山东华鹏：2019年年度股东大会会议资料2020-05-09
山东华鹏玻璃股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
证券代码：603021
二〇二〇年五月
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山东华鹏玻璃股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间：2020年5月19日14点00分
二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司六楼会
议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月19日
至2020年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
五、会议审议表决事项(非累积投票议案)：
1、《2019 年年度报告》
2、《2019 年度董事会工作报告》
3、《2019 年度监事会工作报告》
4、《2019 年度独立董事述职报告》
5、《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》
6、《关于 2019 年度利润分配的议案》
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7、《关于提请股东大会审议向关联人借款暨关联交易的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
六、股东提问与解答
七、股东对上述议案进行投票表决
八、宣布现场投票表决结果
九、宣布股东大会决议
十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、宣布大会结束。
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目 录
《2019 年年度报告》 .......................................................................................................... 5
《2019 年度董事会工作报告》 .......................................................................................... 5
《2019 年度监事会工作报告》 .......................................................................................... 6
《2019 年度独立董事述职报告》 ...................................................................................... 6
《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》 ................................................ 7
《关于 2019 年度利润分配的议案》 ................................................................................. 7
《关于提请股东大会审议向关联人借款暨关联交易的议案》 ....................................... 8
《关于修订<公司章程>的议案》 ....................................................................................... 8
《关于续聘会计师事务所的议案》 ................................................................................... 9
《关于会计政策变更的议案》 ........................................................................................... 9
《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》 ......................................... 10
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议案一：
《2019 年年度报告》
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》（2019 年修订）、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性
文件的相关规定以及监管部门对 2019 年年报工作的指导意见和要求，山东华鹏
玻璃股份有限公司（以下称“公司”）编制了 2019 年年度报告。
2019 年年度报告经公司第七届董事会第八次会议审议通过，提请各位股东
及股东代表审议。具体内容详见 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东华鹏 2019 年年度报告》及公司指定信息披露
媒体上的《山东华鹏 2019 年年度报告摘要》。
议案二：
《2019 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
感谢大家长期以来对公司董事会工作的理解和支持，根据《公司法》、《证券
法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司董事会编制了《2019
年度董事会工作报告》，具体报告详见公司 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《山东华鹏 2019 年度董事会工作报告》。
上述报告已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
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议案三：
《2019 年度监事会工作报告》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关
要求，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，具体报告详见公司 2020
年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东华鹏 2019
年度监事会工作报告》。
上述报告已经公司第七届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
议案四：
《2019 年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司独立董事
编制了《2019 年度独立董事述职报告》，具体报告详见公司 2020 年 4 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东华鹏 2019 年度独立董事
述职报告》。
上述报告已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
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议案五：
《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关
要求，公司董事会编制了《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》，
具体报告详见公司 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山东华鹏 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》。
上述报告已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
议案六：
《关于 2019 年度利润分配的议案》
各位股东及股东代表：
经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属于母公司所
有者的净利润为-97,448,967.88 元，2019 年末，母公司可供股东分配的利润为
81,036,446.05 元。
由于公司 2019 年度净利润为负，根据实际情况，为实现公司 2020 年度经营
目标，促进公司可持续发展，公司决定 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
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议案七：
《关于提请股东大会审议向关联人借款暨关联交易的议案》
各位股东及股东代表：
公司于 2020 年 1 月 10 日、2020 年 1 月 22 日、2020 年 3 月 3 日、2020 年 4
月 21 日召开董事会审议通过了《关于向关联人借款暨关联交易的议案》，公司分
别向关联人借款 2000 万元、4000 万元、6000 万元和 3000 万元，上述四次借款
累计发生额合计为 1.5 亿元，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，
连续 12 个月内累计计算的原则，需提请公司股东大会审议。
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议，关联股东舜和资本管理有限公司回避表决。
议案八：
《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引
（2016 年修订）》及《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业
党建工作要求写入公司章程的通知》等相关规定，山东华鹏玻璃股份有限公司（以
下简称“公司”）结合公司实际情况，现对《公司章程》进行修订，具体内容详
见公司 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指
定信息披露媒体上的《山东华鹏关于修订公司章程、总经理工作细则的公告》（公
告编号：临 2020-027）。
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
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议案九：
《关于续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的
期限已满，且其在担任公司审计机构期间，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提
供审计服务，为保障公司审计工作的连续性，公司拟续聘天圆全会计师事务所（特
殊普通合伙）为 2020 年度会计师事务所。具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《山
东华鹏关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-028）。
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
议案十：
《关于会计政策变更的议案》
各位股东及股东代表：
根据财政部财会〔2019〕6 号、财会〔2019〕16 的规定，对已执行新金融工
具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按规定编制财务报表。公司自
2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并将按新收入准则的要求进行会计报表披
露。具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及公司指定信息披露媒体上的《山东华鹏关于会计政策变更的公告》（公告编
号：临 2020-029）。
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
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议案十一：
《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合山东华
鹏玻璃股份有限公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、监事及高级
管理人员薪酬方案。
（一）本方案适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员
（二）本方案适用期限：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准：
1、公司董事薪酬标准
（1）在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司
担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各
项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
（2）未在公司担任除董事外的其他职务,且未与公司就其薪酬或津贴签署任
何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴, 也不在公司享有任何
福利待遇。
（3）独立董事享受每人每年度人民币 8 万元(税前)的独立董事津贴，并不
再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。
2、公司监事薪酬标准
（1）未在公司担任除监事外的其他职务的非职工监事，且未与公司就其薪
酬或津贴签署任何书面协议的非职工监事，不从公司领取任何薪酬、津贴, 也不
在公司享有任何福利待遇。
（2）在公司担任除监事以外其他职务的监事执行个人岗位技能工资，每月
津贴 1000 元。
3、公司高级管理人员薪酬标准
公司总经理执行每年度人民币 50 万元(税前)的薪酬，副总经理及其他高级
管理人员执行每人每年度 40 万元（税前）的薪酬。
（四）其他规定
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1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月以 75%预发，剩余部分次年根
据考核结果发放，多退少补；独立董事津贴按月发放。
2、上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
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