证券代码：603021          证券简称：山东华鹏            公告编号：临 2020-039


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
           第七届董事会第十二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议于 2020 年 8 月 6 日在公司七楼会议室召开，会议由公司董事长许金新主持，
应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议以现场和通讯表决方式
召开，公司部分监事、高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章
程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2020 年 8 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向
银行申请综合授信的公告》（公告编号：临 2020-040）。
    二、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》
    公司董事许金新、王晓渤、张辉、王自会作为关联董事在审议该议案时回避
表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2020 年 8 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向
关联人借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-041）。


    特此公告。


                                           山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                      2020 年 8 月 6 日