证券代码：603021           证券简称：山东华鹏           公告编号：临 2020-058


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
           第七届董事会第十七次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议通知及会议文件已于 2020 年 12 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出，会
议于 2020 年 12 月 24 日以通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加表决
董事 5 人，关联董事回避表决，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司
董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于拟向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》
    公司董事许金新、王晓渤、张辉、王自会作为关联董事在审议该议案时回避
表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    具体内容详见 2020 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟
向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-059）。


    特此公告。


                                           山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 24 日