山东华鹏玻璃股份有限公司

          关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明


    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买山东天元
信息技术集团有限公司（以下简称“天元信息”）45%股权，同时募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关
信息的知悉范围，具体情况如下：

    一、在公告本次交易预案前的历次磋商中，公司与交易对方均采取了严格的
保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。

    二、各方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交易的知情
人范围；知情人员做好信息保密工作，禁止向无关人员泄露相关信息。

    三、公司与拟聘请的证券服务机构均签署了保密协议。各中介机构及相关人
员，以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格遵守保密义
务。

    综上，公司已根据法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的相关文件的
规定，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签订了
保密协议，严格地履行了重大资产重组信息在依法披露前的保密义务。

    特此说明。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《山东华鹏玻璃股份有限公司关于本次重组采取的保密措施和
保密制度的说明》之签署页）




                                    山东华鹏玻璃股份有限公司（盖章）



                                                         年   月   日