证券代码：603021           证券简称：山东华鹏           公告编号：临 2021-024


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
     关于为子公司融资提供担保暨关联交易的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。

    重要内容提示:
    被担保人名称：
         序号                   被担保人名称                   简称

          1           山东天元信息技术集团有限公司           天元信息

    本次拟为天元信息新增提供担保金额：不超过 7,000 万元。
    本次担保是否有反担保：否
    对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
    一、担保情况概述
    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东华鹏”）已为子公
司天元信息在银行融资提供 8,000 万元的最高额担保（已经公司第六届董事会第
三十五会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过），根据目前天元信息的实际
情况，需要向除银行外多渠道开展融资工作，因此，现申请在担保期限内增加对
天元信息及其子公司在金融机构等的 7,000 万元最高额担保额度，占公司最近一
期经审计净资产的 5.52%，担保期限为 2021 年 4 月-2023 年 12 月之间，上述担
保事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
     二、被担保人基本情况
     1、基本情况
       公司名称        山东天元信息技术集团有限公司
   统一社会信用代码    91370500745698650B
       注册资本        6,354.7970万元人民币
      法定代表人       赵华刚
       公司住所        东营市东营区南一路228号
       经营范围        计算机技术开发、服务及系统集成；三维建模及应用开发；卫

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                         星遥感影像图处理；GPRS无线遥测、遥控自动化系统开发、
                         应用；GPS测绘设备生产、销售；GPS定位技术服务及相关软
                         硬件产品开发及销售；测井资料解释处理、油田地质评价及井
                         下测量技术研究服务；微地震评价系统及油田地质导向服务系
                         统应用开发、服务及销售；安全监控、仪器仪表、物联网技术
                         开发及服务；热力设备系统开发、应用；油田井下工具及钻井
                         工具研发、销售及服务；管道检测、电缆防腐层检测；档案数
                         字化数据处理；地名标志制作及设置；地理信息系统工程；石
                         油工程技术服务、技术开发；软件信息技术咨询服务；石油装
                         备研发、销售；测井、测试技术服务；地面微地震监测技术服
                         务；智慧城市平台技术开发；智慧城市顶层设计、咨询；智慧
                         城市系统集成；自有设备租赁（不含融资租赁）；电脑及耗
                         材、机电设备销售；土地规划、土地登记代理、土地开发整
                         治；林业调查规划设计；工程勘察、工程设计；城乡规划编
                         制；电子及智能化工程；地图编制及出版；互联网服务；数据
                         处理及存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                         方可开展经营活动）

    2、主要财务指标
                                                                            单位：万元
 年份/                           流动负债      其中银
         资产总额    负债总额                             净资产     营业收入    净利润
 指标                              总额        行贷款
 2020
         56,302.55   20,562.07   20,079.97    4,604.13   35,740.49   33,781.43   7,212.40
  年

    截止目前，天元信息不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
       3、关系：山东华鹏持有天元信息 55%股权，天元信息系公司控股子公司。
       三、担保协议的主要内容
       本公司为子公司提供担保为最高额担保，为子公司在 2021 年 4 月-2023 年
12 月之间发生的融资提供最高额保证，具体金额见本公告第一条。本公司将与金
融机构等签署最高额保证合同，期限以与金融机构等签订的保证合同时间（具体
时间以合同约定为准）。
       担保形式为本公司与金融机构等签订担保合同并提供连带责任保证。
       四、董事会意见
       公司第七届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 16 日召开，会议审议并
通过了上述担保事项，该事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

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     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截止本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，对外担保总额为 0 元；
公司已实际为子公司担保 11,486.53 万元，公司对子公司提供担保余额为
18,513.47 万元，公司无逾期担保。
     本次公司拟对子公司提供担保 7,000 万元，担保余额累计为 25,513.47 万
元，本次拟为子公司提供担保总额占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资
产的 5.52%，无需提交公司股东大会审议。
     六、独立董事意见
    1、事前认可意见：
    作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司为子公
司融资提供担保情况进行了认真的了解，本次融资担保事项充分考虑了子公司
2021年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置资源，提高公司决
策效率，符合公司整体利益，我们同意本次公司为子公司融资提供担保事项提交
董事会审议。
    2、独立董事意见：
    本次公司为子公司融资提供担保，是公司及子公司实际业务开展的需要，有
助于子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。
上述子公司资信良好，公司为其提供担保风险可控；公司提供上述担保事项，会
议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不会对公司资产和正常经营活
动造成不利影响，不会损害公司及中小股东利益，我们同意该事项并提交公司股
东大会审议。
     七、备查文件
     1、经与会董事签字确认的董事会决议
     2、独立董事意见


     特此公告。




                                         山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 16 日

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