证券代码：603021          证券简称：山东华鹏          公告编号：临 2021-023


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
           第七届董事会第二十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
会议通知及会议文件已于 2021 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出，会
议于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加表决董
事 5 人，关联董事回避表决，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董
事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于为子公司融资提供担保暨关联交易的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事许金新、王晓渤、张
辉、王自会回避表决。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见 2021 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为子
公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-024）。


    特此公告。


                                          山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 16 日




     报备文件

      《山东华鹏第七届董事会第二十一次会议决议》




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