证券代码：603021            证券简称：山东华鹏       公告编号：临 2021-025

                   山东华鹏玻璃股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 7 日
3. 股权登记日

       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          603021       山东华鹏            2021/4/28
二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：张德华
2. 提案程序说明
    公司已于 2021 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
25.27%股份的股东张德华，在 2021 年 4 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容
    根据目前子公司山东天元信息技术集团有限公司（以下简称“天元信息”）
的实际情况，需要向除银行外多渠道开展融资工作，因此，现申请在担保期限内
增加对天元信息及其子公司在金融机构等的 7,000 万元最高额担保额度，占公司
最近一期经审计净资产的 5.52%，担保期限为 2021 年 4 月-2023 年 12 月之间，
该提案已经公司 2021 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于为子公司融资提供
担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-024）
三、     除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知

                                    1/5
      事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 7 日 14 点 30 分
召开地点：山东省荣成市石岛龙云路 468 号六楼会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 7 日
                       至 2021 年 5 月 7 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型

 序                                                          投票股东类型
                                 议案名称
 号                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1   《2020 年年度报告》                                         √
  2   《2020 年度董事会工作报告》                                 √
  3   《2020 年度监事会工作报告》                                 √
  4   《2020 年度独立董事述职报告》                               √
  5   《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》           √
  6   《关于 2020 年度利润分配的议案》                            √
  7   《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》            √
  8   《关于续聘会计师事务所的议案》                              √
  9   《关于计提资产减值准备的议案》                              √
10 《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》                 √
      《关于签署<山东华鹏玻璃股份有限公司与山东天元信息
11 技术有限公司股东之支付现金购买资产协议>之补充协议              √
      的议案》
12 《关于拟向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》             √
13 《关于董事、监事薪酬方案的议案》                               √
14 《关于为子公司融资提供担保暨关联交易的议案》                   √



                                         2/5
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 12 已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，议案 14 已经公
司第七届董事会第二十一次会议审议通过，其余议案经公司第七届董事会第二十
次会议审议通过，详见 2021 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、6、7、8、9、10、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10、12、14
    应回避表决的关联股东名称：舜和资本管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。



                                           山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 16 日




     报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                    3/5
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

山东华鹏玻璃股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                              同意 反对 弃权

  1    《2020 年年度报告》

  2    《2020 年度董事会工作报告》

  3    《2020 年度监事会工作报告》

  4    《2020 年度独立董事述职报告》

       《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报
  5
       告》

  6    《关于 2020 年度利润分配的议案》

       《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议
  7
       案》

  8    《关于续聘会计师事务所的议案》

  9    《关于计提资产减值准备的议案》

       《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议
 10
       案》

       《关于签署<山东华鹏玻璃股份有限公司与山东天
 11    元信息技术有限公司股东之支付现金购买资产协
       议>之补充协议的议案》

       《关于拟向控股股东及其关联方借款暨关联交易的
 12
       议案》

                                     4/5
 13      《关于董事、监事薪酬方案的议案》

 14      《关于为子公司融资提供担保暨关联交易的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                      委托日期：        年   月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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