证券代码：603021          证券简称：山东华鹏           公告编号：临 2022-003


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
           第七届董事会第二十七次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次
会议于 2022 年 1 月 17 日在公司七楼会议室召开，因公司董事长许金新先生辞去
公司董事、董事长等相关职务，本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董
事 8 名，副董事长张刚先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议，
会议以现场和通讯表决方式召开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于补选胡磊先生为公司非独立董事的议案》
    经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名补选胡
磊先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会
任期届满为止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见
2022 年 1 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事长辞职及补选董事的
公告》（公告编号：临 2022-002）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，定于 2022 年 2 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见 2022 年 1 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-004）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                           山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 17 日

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报备文件
《山东华鹏第七届董事会第二十七次会议决议》




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