山东华鹏玻璃股份有限公司


2022 年第一次临时股东大会会议资料




          证券代码：603021




         二〇二二年一月
                 山东华鹏玻璃股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会会议议程


    一、现场会议时间：2022年2月8日14点30分

    二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

    三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司六楼会

议室

    四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2022年2月8日

                        至2022年2月8日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的9:15-15:00。

    五、会议审议表决事项

    非累积投票议案：

    1、《关于补选胡磊先生为公司非独立董事的议案》

   六、股东提问与解答

   七、股东对上述议案进行投票表决

   八、宣布现场投票表决结果

   九、宣读股东大会会议决议
十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束
                                           目       录

《关于补选胡磊先生为公司非独立董事的议案》 ........................................................... 5
议案一：



      《关于补选胡磊先生为公司非独立董事的议案》


各位股东及股东代表：
    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 16
日收到董事长许金新先生递交的书面辞职申请。许金新先生因工作需要，申请辞
去公司董事及董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会提名委员会委员
等职务。许金新先生辞职后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，许金新先生的辞职未导致公司董
事会成员人数低于法定要求的情形，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，许金新先生目前仍为公司
法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长任职之日止。
    许金新先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了
重要作用，公司及董事会对许金新先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
    经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，拟提名补选胡磊先生（简历
附后）为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会
任期届满为止。


    上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。



                                              山东华鹏玻璃股份有限公司
                                                   2022 年 1 月 25 日
    附件：胡磊先生简历
    胡磊，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 1982 年 8 月生，研
究生学历，武汉大学法律专业硕士，经济师。历任山东省商业集团有限公司风险
管理中心法务部经理、山东省商业集团有限公司风险防控管理部经理、山东发展
投资控股集团有限公司审计法务部经理。2018 年 3 月至今任山东发展投资控股
集团有限公司审计法务部副部长。