证券代码：603021           证券简称：山东华鹏              公告编号：临 2022-009


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
      关于补选公司董事会专业委员会委员的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）原董事许金新先生于 2022
年 1 月辞去其担任的公司董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员的职
务，公司于 2022 年 1 月 17 日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于补选胡磊先生为公司非独立董事的议案》，并经 2022 年 2 月 8 日召开的公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过。
    为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公
司董事会各专业委员会作用，公司于 2022 年 2 月 9 日召开第七届董事会第二十
八次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专业委员会委员的议案》，董事会
同意补选胡磊先生为董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员的职务。
    现对董事会战略委员会及提名委员会委员调整如下：

                          调整前                             调整后
专门委员会
             原召集人          原委员           现召集人           现委员

                          许金新、张刚、王晓                胡磊、张刚、王晓渤、
战略委员会       许金新                           胡磊
                          渤、李永建、朱仲力                  李永建、朱仲力

                          罗新华、朱仲力、许                罗新华、朱仲力、胡
提名委员会       罗新华                          罗新华
                                  金新                              磊


    特此公告。


                                          山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                         2022 年 2 月 9 日



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