山东华鹏：山东华鹏2021年度董事会工作报告2022-04-30
山东华鹏玻璃股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，
本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事
会各项决议实施，不断强化内控制度建设和规范法人治理结构，提升公司规范化
治理水平。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做
出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，保证了公司持续、
稳定的发展。现将公司董事会 2021 年度的主要工作报告如下：
一、2021 年度经营情况分析
2021 年，是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”开局之年，国际环
境复杂严峻，国内疫情多点散发，居民消费全面恢复仍面临诸多挑战。2021 年
度，面对复杂多变的外部环境以及新的经济发展形势，公司董事会不畏艰难，多
措并举统筹推进公司高质量发展和新冠肺炎疫情常态化防控工作，坚持加大创新
驱动力度，加快推进转型速度，积极应对经营中的风险和挑战，全面提升公司综
合管理能力和风险防控能力，稳扎稳打持续推动公司健康发展。报告期内，公司
实现营业收入 85,657.79 万元，同比下降 13.83%，实现归属于上市公司股东的
净利润-36,472.95 万元，同比下降 843.59%。
2021 年主要工作回顾：
（一）聚焦主业实业，实现企业可持续健康发展。
1、玻璃制造板块业务：通过实施技术改造，推进技术创新，稳定生产质量，
应对市场变化。持续推进精益生产，对重点降本增效项目进行督办，保证了工作
实效。深刻汲取 613 十堰燃气爆炸事故教训，开展安全生产大检查，严格落实
安全生产责任，不断完善和加强安全管理体系，有效提升安全生产管理水平，为
企业实现高质量可持续发展和员工职业健康发展提供坚实保障。
2、地理信息测绘板块业务：公司地理信息测绘业务不断开拓新的市场区域，
扩大市场地盘和业务范围，不断扩大测绘地理信息主营业务市场，以一、二线城
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市为依托，向三、四线城市及周边县市区布局，扎根、深耕根据地建设，实施全
国布局和区域深耕战略。坚持创新驱动发展理念，致力于应用科技提升服务能力，
加强大数据、云计算、数字技术等新技术与业务的深度融合，自主开发实现多源
时空数据一体化管理，加快业务线上化、移动化，积极探索智慧城市场景应用等，
进一步增强内生动力，提升企业软实力。把握新一代信息技术机遇，对标行业一
流管理水平，打造了一个数据驱动的智慧经营管理系统，形成以数字驱动为核心
的大数据深化应用，着力推进数字化转型，加速提升企业管理能力。
（二）稳妥有序推进改革，不断释放改革发展活力。
围绕“十四五”战略规划，聚焦健全法人治理结构、深化落实各项制度改革
任务；高质量落实经理层任期制与契约化工作，大力推进组织机构调整；持续推
动子公司董事会建设，健全规范法人治理结构，扎实推进公司改革进程，以改革
促实效、增活力、提效率。
（三）强化推进预算管理，不断完善绩效考核体系。
2021 年，公司充分发挥预算管理在企业经营中的计划、约束与激励作用，
强化人财物资源配置，合理控制运行成本，增强各项工作的计划性和各项费用开
支的合理性，实施必要的分权和授权，充分调动各方工作主动性和积极性，为建
立完善的绩效考核体系提供了有效支撑。
（四）坚持人才兴企战略，科学合理分配人力资源。
公司始终坚持人才兴企战略，以“以人为本、人才兴企”为抓手，开展校园
交流与招聘，加强校企、院企合作力度，开展多层次、多形式的人才培训交流，
打造良好的引才平台，提升团队人才整体素质；通过运用人才盘点及组织管理分
析等多种管理工具，进行人才评价、岗位匹配、绩效评定等工作，完善了人才培
养体系及人才梯队建设，优化了核心队伍的人员结构和知识结构，科学、合理配
置人力资源，满足公司发展需要。
（五）扎实推进党建建设，促进各项工作顺利开展。
深入开展党史学习教育，扎实推进基层党建工作，强化政治担当；坚持政治
建设引领，坚持促进党建工作和生产经营深度融合，坚持落实党风廉政建设责任
制，不断增强推进企业高质量发展的能力和水平。2021 年，全年组织召开党员
大会 4 次，开展主题党日 12 次，组织生活会 3 次，党课 5 次，通过系列活动，
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转变发展理念，改进工作作风，有力促进了公司党建和各项工作的顺利开展。
二、报告期内主要经营情况
（一）主要会计数据 单位：人民币元
本期比上年同
主要会计数据 2021 年 2020 年 2019 年
期增减(%)
营业收入 856,577,864.34 994,023,624.27 -13.83 866,432,732.16
归属于上市公司股
-364,729,467.93 49,050,047.51 -843.59 -97,448,967.88
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -362,548,770.71 -89,729,538.02 -304.05 -102,263,805.22
损益的净利润
经营活动产生的现
-82,243,602.97 -51,723,158.29 -59.01 6,154,586.88
金流量净额
本期末比上年同
2021年末 2020年末 2019年末
期末增减（%）
归属于上市公司股
903,029,892.62 1,267,803,660.57 -28.77 1,239,667,062.48
东的净资产
总资产 3,395,986,305.51 3,591,642,646.22 -5.45 3,326,622,349.30
（二）主要财务指标
本期比上年同 期增
主要财务指标 2021 年 2020 年 2019 年
减(%)
基本每股收益（元／股） -1.14 -0.15 -860.00 -0.30
稀释每股收益（元／股） -1.14 -0.15 -860.00 -0.30
扣除非经常性损益后的基
-1.13 -0.28 -303.57 -0.32
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率
-33.60 3.95 减少37.55个百分点 -7.58
（%）
扣除非经常性损益后的加
-33.40 -7.22 减少26.18个百分点 -7.96
权平均净资产收益率（%）
三、报告期内董事会工作情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、
上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制
度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度，公司全体董事恪
尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董
事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉
求，切实增强了董事会决策的科学性。2021年，公司共召开董事会7次，股东大
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会1次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节
均符合有关规定。具体情况如下：
（一）董事会会议情况
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职
守、高效决策，共召开7次董事会，会议情况如下：
董事会会议
董事会会议情况 董事会会议议案
时间
1、《2020 年年度报告》
2、《2020 年度董事会工作报告》
3、《2020 年度总经理工作报告》
4、《2020 年度独立董事述职报告》
5、《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
6、《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
7、《关于 2020 年度利润分配的议案》
8、《2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年预计的议案》
第七届董事会第 9、《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》
2021/4/8
二十次会议 10、《2020 年度内部控制评价报告》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于计提资产减值准备的议案》
13、《关于向威海市商业银行申请综合授信的议案》
14、《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》
15、《关于签署<山东华鹏玻璃股份有限公司与山东天元信息技术
有限公司股东之支付现金购买资产协议>之补充协议的议案》
16、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
17、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
第七届董事会第
2021/4/16 1、《关于为子公司融资提供担保暨关联交易的议案》
二十一次会议
第七届董事会第
2021/4/29 1、《2021 年第一季度报告》
二十二次会议
第七届董事会第 1、《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
2021/6/25
二十三次会议 的议案》
第七届董事会第
2021/7/26 1、《关于子公司为上市公司提供担保的议案》
二十四次会议
第七届董事会第
2021/8/19 1、《2021 年半年度报告》
二十五次会议
第七届董事会第
2021/10/27 1、《2021 年第三季度报告》
二十六次会议
（二）董事会召集股东大会情况
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2021 年，公司董事会共召集召开 1 次股东大会，会议情况如下：
股东大会 股东大会
股东大会会议议案
会议时间 会议情况
1、《2020 年年度报告》
2、《2020 年度董事会工作报告》
3、《2020 年度监事会工作报告》
4、《2020 年度独立董事述职报告》
5、《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
6、《关于 2020 年度利润分配的议案》
7、《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》
2020 年年度股
2021/05/07 8、《关于续聘会计师事务所的议案》
东大会
9、《关于计提资产减值准备的议案》
10、《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》
11、《关于签署<山东华鹏玻璃股份有限公司与山东天元信息技
术有限公司股东之支付现金购买资产协议>之补充协议的议案》
12、《关于拟向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》
13、《关于董事、监事薪酬方案的议案》
14、《关于为子公司融资提供担保暨关联交易的议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会。2021 年，公司各董事会专委会召开了 4 次董事会审计委
员会会议、2 次董事会战略委员会会议、2 次董事会提名委员会会议、2 次董事
会薪酬与考核委员会会议。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能
作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司
经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。
（四）公司治理情况
2021 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规及规章制度，提升公司治理水平和规范运作水平。
1、三会运作情况
2021 年，公司按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
等各项规章制度，不断健全制度建设，完善治理结构，公司股东大会、董事会和
监事会均按照相关规章制度有效运作。为了强化董监高对上市公司规范运作的认
识，公司积极组织相关人员参加山东证监局组织的董监事培训班等相关培训。
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2、关联交易情况
2021 年，公司按照《关联交易管理制度》加强对关联交易的管理，并严格
按照相关规定履行了决策程序和信息披露义务，发生的日常关联交易具有商业实
质，定价公允，不存在输送利益及关联方干预公司经营、损害公司利益的情况。
3、信息披露情况
2021 年，针对监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工
作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，公司严格
按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，
认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。本年度共披露定期报告 4 项，临时公告 47 项。
4、投资者关系管理情况
公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上市公司上证 e 互动平台及设立
的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪
守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。2021 年，在上证 e 互动平台上，共
计回复投资者问题近 70 项次，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资
者对公司的理解和信心。
四、2022 年工作计划
2022 年，国际形势持续动荡，国内外经济下行压力加大，面对复杂的国内
外经济环境以及疫情的反复，董事会坚持从战略高度统筹谋划公司发展全局，牢
牢把握稳中求进总基调，保持战略定力、坚定发展信心、积极应对挑战、提升治
理水平，推动公司高质量、持续健康发展。重点做好以下工作：
（一）聚焦优化战略布局，推动公司高质量发展。
2022 年，公司将继续坚持以“玻璃制造、信息测绘”为核心战略，以“策略聚
焦、扭亏为盈”为行动目标，以“资本运营、公司治理”为方针政策，凭借国有资
本平台，打造核心竞争力，不断提升管理水平，推动公司高质量发展，持续为股
东提供更好的投资回报。
1、玻璃制造板块业务：加强转产前策划会议的执行力度，坚定不移地深入
推行策划的全面性和实效性，稳定生产质量；倡导节约挖潜、技术改造，突出成
本管控，提升公司内生动力。聚焦高质量发展，进一步降低负债规模，加快处置
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无效不良资产，在扩大营收的同时，提高毛利率，努力实现经营业绩正增长，提
升公司核心竞争力。
2、地理信息测绘板块业务：以高质量发展为核心，继续推进实施全国布局，
不断优化市场和业务架构；以客户为中心，深耕优势区域，寻找优质项目；逐步
建设数字化档案管理体系，通过信息化和数字化的驱动，不断提升运作效率；围
绕公司战略目标，继续优化业务布局、搭建产业平台，实现国防军工、北斗应用、
规划设计、无人驾驶、智慧化应用、IDC 电信增值业务、智慧城市等多元延伸拓
展，不断创新和培育新的商业模式，创造利润价值。
（二）发挥“国有+民营”优势，塑造高效管理机制。
发挥“国有体制+民营机制”优势，将国企的严密性与民企的灵活性有机结合，
成立多个专项小组，塑造高效管理机制，实现业务上横向拉开、管理上垂直打通，
打造灵活高效的一体化运作团队；深入推行经理层任期制契约化管理，着力做好
年轻干部培养选拔，完善岗位任职资格，进一步优化健全人才晋升和跟踪培养机
制；健全全面预算管理体系，做精做细成本管控，提升资金使用效能，有效降低
可控费用。
（三）丰富企业文化建设内涵，提升企业员工认同感。
丰富企业文化建设的内涵，使公司的文化基因深入人心，进一步提高员工的
归属感、获得感和荣誉感；通过调整优化部门职能，完善部门间协调配合机制，
坚持“内部提拔为主、外部引进为辅”的方式，优化公司的人才梯队，为各车间、
部门储备管理型与技术型专业人才；以人为本，通过构建多维度的激励体系，持
续优化薪酬管理体系，开展人性化关怀计划等措施，激发团队凝聚力与组织活力，
提升员工对企业的认同感，为公司持续性发展注入活力。
（四）坚守依法合规底线，保证持续合规的长效机制。
坚持依法治企、制度治企，充分认识上市公司监管态势，严守依法合规底线，
牢树合法合规意识，坚守合法合规程序，大力提高公司治理能力；坚持把党的领
导和公司治理相统一，严格执行党委会、董事会、经理层等各治理主体权限，优
化议事程序，提高决策效率；不断查找现有公司治理制度和机制执行落实的薄弱
环节，保证持续合规的长效机制。
（五）推动党建与业务深度融合，促进公司持续健康发展。
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公司将持续深化党史学习教育成果，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，
做到“两个维护”，进一步落实党风廉政建设责任制，履行意识形态工作“四种
责任”落实，创新工作思路，形成“抓好党建促发展、围绕发展抓党建”的工作
格局，推动党建与业务工作深度融合，坚持弘扬党的艰苦奋斗精神，以实际行动
把党的决策部署落实到位，促进公司持续健康发展。
下一步，董事会将持续发挥在公司治理中的核心地位,建立更加清晰的发展
目标和规划，督促公司管理层落实既定的经营战略目标和各项管理机制，组织好
整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，切实履行勤勉尽责义务，推进各项
战略举措落实落地，不断提升企业可持续发展的能力和水平，努力争取以良好的
业绩回报投资者。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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