证券代码：603021          证券简称：山东华鹏          公告编号：临 2022-014


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
           第七届监事会第十一次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会
议于 2022 年 4 月 28 日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席刘立基主
持，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议以现场与通讯方式
召开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，
会议经审议表决，通过了以下议案：
    一、审议通过《2021 年年度报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    2021 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内
容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021 年年度报告摘要》。
    二、审议通过《2022 年第一季度报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2022 年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    四、审议通过《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


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    五、审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
    经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度净利润为
-366,435,289.97 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-364,729,467.93 元，
截止 2021 年末母公司可供股东分配的利润为-114,309,675.53 元。
    2021 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。具体内
容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2021 年度拟不
进行利润分配的专项说明》（公告编号：临 2022-015）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021 年度
日常关联交易执行情况和 2022 年预计的公告》（公告编号：临 2022-016）。
    七、审议通过《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟向
控股股东及其关联方申请借款额度的公告》（公告编号：临 2022-017）。
    八、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘


                                    2/4
会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-018）。
    十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提
资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-019）。
    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：临 2022-020）。
    十二、审议通过《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于签署
股权收益权转让及回购展期协议的公告》（公告编号：临 2022-023）。
    十三、审议通过《关于支付现金购买资产业绩承诺完成情况的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于支付
现金购买资产业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：临 2022-024）。
    十四、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案中涉及董事、监事的薪酬方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
   十五、审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案中涉及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《股东大会


                                    3/4
议事规则》等尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改<
公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临 2022-025）。


    特此公告。


                                          山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
                                                   2022 年 4 月 28 日


     报备文件

      《山东华鹏第七届监事会第十一次会议决议》




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