山东华鹏玻璃股份有限公司


2021 年年度股东大会会议资料




       证券代码：603021




      二〇二二年五月




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                 山东华鹏玻璃股份有限公司
               2021 年年度股东大会会议议程


    一、现场会议时间：2022年5月31日14点30分

    二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

    三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司六楼会

议室

    四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2022年5月31日至2022年5月31日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的9:15-15:00。

    五、会议审议表决事项(13 项非累积投票议案)：

       1、《2021 年年度报告》

       2、《2021 年度董事会工作报告》

       3、《2021 年度监事会工作报告》

       4、《2021 年度独立董事述职报告》

       5、《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》

       6、《关于 2021 年度利润分配的议案》

       7、《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》


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8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于计提资产减值准备的议案》

10、《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》

11、《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》

12、《关于董事、监事薪酬方案的议案》

13、《关于修改公司章程及相关制度的议案》

六、股东提问与解答

七、股东对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣布股东大会决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束。




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                                                       目 录

《2021 年年度报告》 .......................................................................................................... 5

《2021 年度董事会工作报告》 .......................................................................................... 5

《2021 年度监事会工作报告》 .......................................................................................... 6

《2021 年度独立董事述职报告》 ...................................................................................... 6

《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》 ................................................ 7

《关于 2021 年度利润分配的议案》 ................................................................................. 7

《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》 ............................................... 8

《关于续聘会计师事务所的议案》 ................................................................................... 8

《关于计提资产减值准备的议案》 ................................................................................... 9

《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》 ............................................... 9

《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》 ................................................. 10

《关于董事、监事薪酬方案的议案》 ............................................................................. 11

《关于修改公司章程及相关制度的议案》 ..................................................................... 11




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议案一：

                         《2021 年年度报告》

各位股东及股东代表：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号-年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以
及监管部门对 2021 年年报工作的要求，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下称“公
司”）编制了 2021 年年度报告。
    2021 年年度报告经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，提请各位
股东及股东代表审议。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东华鹏 2021 年年度报告》及公司指定信息披露
媒体上的《山东华鹏 2021 年年度报告摘要》。



议案二：

                   《2021 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：
    根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要
求，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，具体报告详见公司 2022
年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东华鹏 2021
年度董事会工作报告》。
    上述报告已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。




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议案三：

                    《2021 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：
    根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要
求，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，具体报告详见公司 2022
年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东华鹏 2021
年度监事会工作报告》。
    上述报告已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。



议案四：

                   《2021 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：
    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司独立董事编制了《2021 年度独立
董事述职报告》，具体报告详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东华鹏 2021 年度独立董事述职报告》。
    上述报告已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。




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议案五：

     《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》

各位股东及股东代表：
    根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要
求，公司董事会编制了《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》，
具体报告详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山东华鹏 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》。
    上述报告已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。



议案六：

                《关于 2021 年度利润分配的议案》

各位股东及股东代表：
    经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度净利润为
-366,435,289.97 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-364,729,467.93 元，
截止 2021 年末母公司可供股东分配的利润为-114,309,675.53 元。
    鉴于母公司 2021 年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利
润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，2021 年度利润分
配预案拟为：不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配和资本公积转增股
本。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及公司指定信息披露媒体上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》
（公告编号：临 2022-015）。
    上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。




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议案七：

     《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》

各位股东及股东代表：
    根据公司业务发展需要，为进一步解决公司的资金需求，拟向控股股东舜和
资本管理有限公司及其关联方申请不超过 10 亿元的借款额度，借款利率不超过
8%，有效期至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上述额度范
围内循环使用，并授权公司董事长签署相关文件。上述资金将主要用于公司生产
经营配套资金及补充流动资金需求等事项。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关
于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的公告》（公告编号：临 2022-017）
    上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议，关联股东舜和资本管理有限公司回避表决。



议案八：

                   《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：
    鉴于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构
期间，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的
连续性，公司拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度会计师
事 务 所 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《山东华鹏关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：临 2022-018）。
    上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。




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议案九：

                《关于计提资产减值准备的议案》

各位股东及股东代表：
    为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，
公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分
资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资
产计提减值准备。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于计提资产减值准备的
公告》（公告编号：临 2022-019）。
    上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。



议案十：

  《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》

各位股东及股东代表：
    公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》，根据公司经营计划和融资需
求，公司拟向威海市商业银行申请不超过 4 亿元的综合授信，向兴业银行、恒丰
银行、齐商银行、日照银行、交通银行、招商银行以及其他金融机构申请不超过
6 亿元的综合授信，总授信金额不超过 10 亿元，授信期限为自审批通过之日起
壹 年 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于向威海市商业银行等
金融机构申请授信的公告》（公告编号：临 2022-021）。
    上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。



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议案十一：

    《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》

各位股东及股东代表：
    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2018 年 12
月 5 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司股权收
益权转让及回购事项的议案》，同意公司因融资需要拟与山东振兴产业发展股权
投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“振兴发展基金”或“乙方”）签订《股
权收益权转让及回购合同》。2020 年进行展期。协议双方确认，乙方同意延长甲
方支付回购款的期限，同时甲方作为股权出质人同意继续提供担保，双方当事人
就回购期限延长及担保事宜，于 2022 年 4 月 27 日签署了展期协议。具体内容详
见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指
定信息披露媒体上的《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的公告》（公告
编号：临 2022-023）。
    上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议，关联股东舜和资本管理有限公司回避表决。




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议案十二：

              《关于董事、监事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：
    公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度的薪酬将在 2021 年度薪酬水平的
基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司董事、监事及高
级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。
    上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。




议案十三：

           《关于修改公司章程及相关制度的议案》

各位股东及股东代表：
    根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022
年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》（2022 年修订）等法律法规和规范性文件，为提升上市
公司治理水平，根据实际情况，公司对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大
会议事规则》《独立董事制度》等制度相关条款进行修订。具体内容详见公司 2022
年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露
媒体上的《关于修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临 2022-025）。
    上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。




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