证券代码：603021          证券简称：山东华鹏           公告编号：临 2022-029


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
           第七届董事会第三十次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会
议通知及会议文件已于 2022 年 6 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出，会议
于 2022 年 6 月 15 日以通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加表决董事
9 人，涉及关联交易的议案，关联董事回避表决，会议召开符合《公司法》《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡磊、王晓渤、张辉、
王自会回避表决。
    具体内容详见 2022 年 6 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向控
股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-030）。
    二、审议通过《关于将公司持有山东天元信息技术集团有限公司 55%的股权
质押给山东发展投资控股集团有限公司的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡磊、王晓渤、张辉、
王自会回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 6 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于将公
司持有山东天元信息技术集团有限公司 55%的股权质押给山东发展投资控股集
团有限公司的公告》（公告编号：临 2022-031）。
    三、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经董事会审议，定于 2022 年 7 月 1 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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具体内容详见 2022 年 6 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-032）。


    特此公告。


                                           山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 15 日




     报备文件
      《山东华鹏第七届董事会第三十次会议决议》




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