山东华鹏玻璃股份有限公司


2022 年第二次临时股东大会会议资料




          证券代码：603021




         二〇二二年六月
               山东华鹏玻璃股份有限公司
         2022 年第二次临时股东大会会议议程


    一、现场会议时间：2022年7月1日14点30分

    二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

    三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司六楼会

议室

    四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2022年7月1日

                         至2022年7月1日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

    五、会议审议表决事项

    非累积投票议案（共 1 项）：

    1、《关于将公司持有山东天元信息技术集团有限公司 55%的股

权质押给山东发展投资控股集团有限公司的议案》

    六、股东提问与解答

    七、股东对上述议案进行投票表决

    八、宣布现场投票表决结果
九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束
                                                   目         录

《关于将公司持有山东天元信息技术集团有限公司 55%的股权质押给山东发展投资
控股集团有限公司的议案》 ............................................................................................... 5
《关于将公司持有山东天元信息技术集团有限公司 55%的
    股权质押给山东发展投资控股集团有限公司的议案》


各位股东及股东代表：
    根据山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为进
一步解决公司的资金需求，拟向控股股东舜和资本管理有限公司（以下简称“舜
和资本”）及其关联方申请不超过 10 亿元的借款额度，借款利率不超过 8%，有
效期至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上述额度范围内循
环使用，并授权公司董事长签署相关文件。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30
日在公司指定信息披露媒体上披露的《山东华鹏关于拟向控股股东及其关联方申
请借款额度的公告》（公告编号：临 2022-017）。
    公司拟将持有的山东天元信息技术集团有限公司 55%的股权质押给山东发
展投资控股集团有限公司，以此向山东发展投资控股集团有限公司申请借款提供
担保。同时，董事会授权相关人员办理股权质押手续。


    上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议，关联股东舜和资本管理有限公司回避表决。



                                                山东华鹏玻璃股份有限公司
                                                    2022 年 6 月 22 日