证券代码：603021          证券简称：山东华鹏        公告编号：临 2022-056


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
         第七届董事会第三十五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
  连带责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次
会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议由公司董事长胡磊先生主持，
应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议以现场与通讯相结合的
方式召开，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》
《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下
议案：
    一、审议通过《2022 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2022 年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。


    特此公告。


                                          山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 27 日




     报备文件
      《山东华鹏第七届董事会第三十五次会议决议》




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