证券代码：603021          证券简称：山东华鹏         公告编号：临 2022-067


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
           第七届监事会第十五次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议
于 2022 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘立基主持，应参
加会议监事 3 人，实际参加表决的监事 2 人，关联监事回避表决，会议以现场与
通讯方式召开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》
的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：
    一、 审议通过《关于拟出售控股子公司 55%股权暨关联交易的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事刘立基回避表决。
    本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟
出售控股子公司 55%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-068）。
    二、 审议通过《关于因出售子公司股权形成关联担保的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事刘立基回避表决。
    本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于因
出售子公司股权形成关联担保的公告》（公告编号：2022-069）。


    特此公告。


                                         山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
                                                 2022 年 12 月 13 日


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报备文件

《山东华鹏第七届监事会第十五次会议决议》




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