证券代码：603021          证券简称：山东华鹏          公告编号：临 2022-075


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
           第七届监事会第十六次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会
议于 2022 年 12 月 30 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘立基主持，应
参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议以现场与通讯方式召开，
会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议
经审议表决，通过了以下议案：
    一、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变
更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-078）。


    特此公告。


                                         山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
                                                  2022 年 12 月 30 日


     报备文件

      《山东华鹏第七届监事会第十六次会议决议》




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