山东华鹏玻璃股份有限公司


2023 年第一次临时股东大会会议资料




          证券代码：603021




         二〇二三年一月
               山东华鹏玻璃股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会会议议程


    一、现场会议时间：2023年1月16日14点30分

    二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

    三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会

议室

    四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2023年1月16日

                       至2023年1月16日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

    五、会议审议表决事项

    非累积投票议案（共一项）：

    1、《关于变更会计师事务所的议案》

    六、股东提问与解答

    七、股东对上述议案进行投票表决

    八、宣布现场投票表决结果

    九、宣读股东大会会议决议
十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束
                                             目        录

《关于变更会计师事务所的议案》............................................................................. 5
              《关于变更会计师事务所的议案》


各位股东及股东代表：
    鉴于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）已连续 10
年为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保证审计
工作的独立性和客观性，通过轮换审计机构来强化公司治理，同时考虑公司业务

发展和审计机构人员安排、工作计划等情况，经综合评估及审慎研究，公司拟变
更 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构为中兴财光华。公司已就更
换会计师事务所事宜与原审计机构天圆全进行了事先沟通，取得了理解和支持，
天圆全知悉本事项并确认无异议。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在公司指定信息披露媒体上披露的

《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-078）。


    上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。



                                               山东华鹏玻璃股份有限公司
                                                     2023 年 1 月 5 日