证券代码：603021              证券简称：山东华鹏     公告编号：临 2023-014


                     山东华鹏玻璃股份有限公司
   关于因出售子公司股权被动形成对外担保的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

       重要内容提示：
   ● 被担保人名称：江苏石岛玻璃有限公司（以下简称“江苏石岛”）

   ● 担保金额：4,990 万元

   ● 本次担保是否有反担保：有

   ● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

   一、担保情况概述
    1、为进一步加快推进盘活低效无效资产，公司以公开挂牌方式转让公司持
有的江苏石岛 100%股权及内部债权。公司于 2022 年 9 月 29 日召开第七届董事
会第三十三次会议，审议通过了《关于挂牌转让全资子公司股权及内部债权的议
案》。具体详见公司于 2022 年 9 月 30 日披露的《关于挂牌转让全资子公司股权
及内部债权的公告》（公告编号：临 2022-044）。交易完成后，公司不再持有江苏
石岛股权。
    2、江苏石岛作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营管理存在为
其银行借款提供担保的情况；交易完成后，公司不再持有江苏石岛股权，对其担
保被动形成对外担保，该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款提供
担保的延续。江苏石岛借款以房产、土地作为抵押担保物，同时，交易对手方中
导新材料(南通)有限公司以江苏石岛股权质押的方式为公司对其担保提供反担
保。
       二、被担保人基本情况
    1、基本情况
          名称          江苏石岛玻璃有限公司
  统一社会信用代码      91320612MA1M9G3X03


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         成立时间       2015年10月14日
         注册资本       1,000万元人民币
        法定代表人      龚海燕
         注册地址       南通市通州区张芝山镇培德村27-28组
                        日用玻璃制品制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
         经营范围
                        批准后方可开展经营活动）
         主要股东       中导新材料（南通）有限公司持有江苏石岛 100%股权

    2、最近两年的主要财务指标：
                                                                             单位：万元
          项目          2022 年 12 月 31 日（经审计）      2021 年 12 月 31 日（经审计）

        资产总额                                5,634.26                      20,189.81

        负债总额                             18,721.20                        25,702.87

        资产净额                            -13,086.94                         -5,513.06

          项目              2022 年度（经审计）               2021 年年度（经审计）

        营业收入                                1,560.47                      10,402.89
  归属于上市公司
                                             -7,573.88                         -4,348.83
    股东的净利润
       三、本次借款担保的主要内容
    本次担保主要是因出售下属全资子公司江苏石岛 100%股权被动形成对外担
保，公司为江苏石岛向南通农村商业银行股份有限公司借款 4,990 万元提供了担
保，借款期限至 2023 年 3 月 31 日。
       四、担保的必要性和合理性
    董事会认为本次对外提供担保是因出售下属全资子公司江苏石岛 100%股权
被动形成，考虑到江苏石岛对其借款使用房产、土地作为抵押担保，且交易对手
方中导新材料(南通)有限公司以江苏石岛股权质押的方式为公司对其担保提供
反担保，因此本次被动形成的对外担保的风险完全可控，不会对公司的日常经营
产生重大影响。公司后续将督促交易对手方按期履行解除担保义务，维护公司权
益。
       五、董事会意见
    公司于 2023 年 2 月 27 日召开第七届董事会第三十八次会议，以 9 票同意、
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于因出售子公司股权被动形成对外担保的议
案》，独立董事发表了独立意见。

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    六、独立董事意见
    鉴于交易完成后，公司不再持有江苏石岛股权，公司对江苏石岛已有的担保
事项成为公司对第三方单位的对外担保事项。江苏石岛借款以房产、土地作为抵
押担保物，同时，交易对手方中导新材料(南通)有限公司以江苏石岛股权质押的
方式为公司对其担保提供反担保，本次对外担保的风险可控，不存在损害公司及
中小股东利益的情形；公司董事会在审议对外担保事项时，表决程序合法有效，
符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该事项，并将该事项提交公司
股东大会审议。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 7,090 万元；公司对子
公司提供担保总额为 0 万元，无逾期担保。


    特此公告。


                                          山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                    2023 年 2 月 27 日




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