证券代码：603021          证券简称：山东华鹏         公告编号：临 2023-009


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
     关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开
第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《2022
年度利润分配的议案》。公司 2022 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本
公积转增股本，本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    一、公司 2022 年度可供分配利润情况
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度净利润
为-417,385,396.43 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-379,792,820.52 元，
截止 2022 年末母公司可供股东分配的利润为-425,460,173.98 元。
     二、2022 年度利润分配预案
    2022 年度利润分配预案：鉴于母公司 2022 年度实现的净利润为负，累计未
分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会
研究，本次利润分配预案拟为：2022 年度不进行现金股利的分配，不进行股票
股利的分配和资本公积转增股本。
    三、2022 年度不进行利润分配的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2022 修订）及《公
司章程》等相关规定。结合母公司 2022 年度实现的净利润为负，累计未分配利
润为负等实际情况，公司 2022 年度不满足利润分配条件，公司董事会综合考虑
2023 年经营情况和资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司对 2022 年度拟不
进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。
    四、董事会审议表决情况
    2023 年 2 月 27 日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，以 9 票同意、


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0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配的议案》。
    五、独立董事意见
    公司提出的不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的 2022
年度利润分配方案是基于考虑 2023 年经营情况和资金需求以及公司未来发展状
况所做出的决定，有利于保障公司持续稳定经营和满足公司正常生产经营，是考
虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形。我们同意将公司《2022 年度利润分配的议案》提交 2022 年度股东大会审议。
    六、监事会意见
    公司 2022 年度利润分配预案是结合公司 2022 年度经营情况以及未来发展需
要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司《2022 年
度利润分配的议案》。
    七、相关风险提示
    《2022 年度利润分配的议案》尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大
投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                          山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                  2023 年 2 月 27 日




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