证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-018
山东华鹏玻璃股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省荣成市石岛龙云路 468 号七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,653,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
43.34
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长胡磊主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张辉因公未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
1/7
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,648,876 99.9963 5,100 0.0037 0 0.0000
2、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,639,376 99.9894 5,100 0.0036 9,500 0.0070
3、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,639,376 99.9894 5,100 0.0036 9,500 0.0070
4、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,639,376 99.9894 5,100 0.0036 9,500 0.0070
5、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
2/7
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,639,376 99.9894 5,100 0.0036 9,500 0.0070
6、 议案名称：《关于 2022 年利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,639,376 99.9894 14,600 0.0106 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,588,876 99.9530 65,100 0.0470 0 0.0000
8、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,566,376 99.9368 87,600 0.0632 0 0.0000
9、 议案名称：《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》
3/7
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,575,876 99.9436 65,100 0.0469 13,000 0.0095
10、 议案名称：《关于为子公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,575,876 99.9436 5,100 0.0036 73,000 0.0528
11、 议案名称：《关于因出售子公司股权被动形成对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,566,376 99.9368 14,600 0.0105 73,000 0.0527
12、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,639,376 99.9894 14,600 0.0106 0 0.0000
4/7
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会
议案序
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
号
比例（%）
选举崔志强为第八届
13.01 138,458,877 99.8592 是
董事会非独立董事
选举杨晓宏为第八届
13.02 138,518,477 99.9022 是
董事会非独立董事
选举张在忠为第八届
13.03 138,448,877 99.8520 是
董事会非独立董事
选举巩超为第八届董
13.04 138,448,877 99.8520 是
事会非独立董事
选举胡磊为第八届董
13.05 138,448,877 99.8520 是
事会非独立董事
选举王自会为第八届
13.06 138,448,877 99.8520 是
董事会非独立董事
2、 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会
议案序
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
号
比例（%）
选举罗新华为第八届
14.01 138,448,788 99.8520 是
董事会独立董事
选举魏学军为第八届
14.02 138,552,788 99.9270 是
董事会独立董事
选举陶冶为第八届董
14.03 138,448,779 99.8520 是
事会独立董事
3、 《关于选举第八届监事会监事的议案》
得票数占出席会
议案序
议案名称 得票数 议 有 效 表 决 权 的 是否当选
号
比例（%）
选举王晓渤为第八届
15.01 138,474,679 99.8706 是
监事会监事
选举张彬为第八届监
15.02 138,552,879 99.9270 是
事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5/7
《2022 年年度
1 3,027,600 99.8318 5,100 0.1682 0 0.0000
报告》
《关于 2022 年
6 利润分配的议 3,018,100 99.5185 14,600 0.4815 0 0.0000
案》
《关于续聘会
7 计师事务所的 2,967,600 97.8533 65,100 2.1467 0 0.0000
议案》
《关于计提资
8 产减值准备的 2,945,100 97.1114 87,600 2.8886 0 0.0000
议案》
《关于为子公
10 司融资提供担 2,954,600 97.4247 5,100 0.1681 73,000 2.4072
保的议案》
《关于因出售
子公司股权被
11 2,945,100 97.1114 14,600 0.4814 73,000 2.4072
动形成对外担
保的议案》
《关于修改<公
12 司章程>的议 3,018,100 99.5185 14,600 0.4815 0 0.0000
案》
选举崔志强为
13.01 第八届董事会 2,837,601 93.5668
非独立董事
选举杨晓宏为
13.02 第八届董事会 2,897,201 95.5320
非独立董事
选举张在忠为
13.03 第八届董事会 2,827,601 93.2370
非独立董事
选举巩超为第
13.04 八届董事会非 2,827,601 93.2370
独立董事
选举胡磊为第
13.05 八届董事会非 2,827,601 93.2370
独立董事
选举王自会为
13.06 第八届董事会 2,827,601 93.2370
非独立董事
选举罗新华为
14.01 第八届董事会 2,827,512 93.2341
独立董事
选举魏学军为
14.02 2,931,512 96.6634
第八届董事会
6/7
独立董事
选举陶冶为第
14.03 八届董事会独 2,827,503 93.2338
立董事
选举王晓渤为
15.01 第八届监事会 2,853,403 94.0878
监事
选举张彬为第
15.02 八届监事会监 2,931,603 96.6664
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案除议案 12 为特别决议，需获得出席会议股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议，获得出席会议股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、上述议案通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：丁秋艳、李悦岩
2、 律师见证结论意见：
经验证，公司 2022 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人
资格及表决程序与表决结果等符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2023 年 3 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
7/7