证券代码：603021             证券简称：山东华鹏         公告编号：临 2023-035


                    山东华鹏玻璃股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
              暨关联交易报告书修订说明的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开
第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案的议案》 <山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
等议案，并于 2023 年 3 月 29 日披露了相关文件，具体内容详见公司同日刊登在
上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）的相关公告。
    公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《山东华鹏玻璃
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》及其摘要。
    如无特别说明，本修订说明公告中所述的词语或简称与《山东华鹏玻璃股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。本次修订的主要
内容如下：
      重组报告书章节                              章节内容
             释义             更新了公司的子公司名称及其简称。
                              针对“八、关于上市公司资产出售的意向性安排”部分
                              修订并补充披露了关于拟出售资产的具体范围及后续处
       重大事项提示           置安排、是否存在预计触发重大资产出售情形、相关资
                              产出售与赫邦化工股权变更同日办理工商变更登记的合
                              理性和可操作性等内容。
       重大风险提示           补充了审批风险。
 第五节 标的资产的业务与技    补充了标的公司的安全生产、环境保护及节能管理所涉
            术                主要项目备案情况。
  第七节 本次交易评估情况     更新了标的资产交易定价公允性的分析。


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    重组报告书章节                            章节内容
                          1、更新了本次交易符合《重组办法》第十三条和《重
                          组审核规则》第十条的规定的分析；
第九节 本次交易的合规性
                          2、补充了本次交易符合《上市公司收购管理办法》第
                          六十三条第一款第（三）项规定的分析。
第十节 管理层讨论与分析   补充了本次交易前上市公司资产减值情况。



 特此公告。


                                         山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 17 日




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