证券代码：603031       证券简称：安德利      公告编号：2016-015

                  安徽安德利百货股份有限公司
             2016 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2016 年 9 月 22 日


(二)      股东大会召开的地点：安徽省合肥市巢湖市巢湖中路 79 号公司 8 楼会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                   39

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               53,080,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             66.3510
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈学高先生主持，大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及本公司《章程》等有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事陈立平、周学民先生因公务原因未
   出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书姚忠发先生出席了本次会议，公司总副总经刘章宏、周同江、
   李立东、财务总监周元灿出席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修改公司章程的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股       53,080,800 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



2、 议案名称：安徽安德利百货股份有限公司募集资金管理制度

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）
       A股         53,080,800 100.0000              0       0.0000          0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议          议案名称              同意                反对               弃权
 案                         票数          比例（%） 票   比例         票数 比例（%）
 序                                                 数 （%）
 号
1       关于修改公司章 12,982,200         100.000       0    0.0000     0       0.0000
        程的议案                                0
2       安徽安德利百货 12,982,200         100.000       0    0.0000     0       0.0000
        股份有限公司募                          0
        集资金管理制度




(三)     关于议案表决的有关情况说明


本次会议第 1 项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。




三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：许航律师 徐志豪律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大
会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次
股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会
会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                          安徽安德利百货股份有限公司
                                                      2016 年 9 月 23 日