证券代码：603031      股票简称：安德利     编号：2016-020


                  安徽安德利百货股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况


   安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会

议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2016 年 11 月 18 日以电子邮件方式向

全体董事发出，本次会议于 2016 年 11 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。



   二、董事会会议审议情况

   经与会董事审议，形成决议如下：

   审议通过了《关于公司对控股子公司巢湖安德利购物中心有限公司增资的议

案》

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。


                                          安徽安德利百货股份有限公司董事会

                                                   二〇一六年十一月二十三日




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 报备文件 董事会决议




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