证券代码:603031 股票简称:安德利 编号:2016-020 安徽安德利百货股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会 议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2016 年 11 月 18 日以电子邮件方式向 全体董事发出,本次会议于 2016 年 11 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应参加表决的董事 9 人,实际表决的董事 9 人。符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,形成决议如下: 审议通过了《关于公司对控股子公司巢湖安德利购物中心有限公司增资的议 案》 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 安徽安德利百货股份有限公司董事会 二〇一六年十一月二十三日 1 报备文件 董事会决议 2