证券代码：603031    股票简称：安德利    编号：2017-002


               安徽安德利百货股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


   安徽安德利百货股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十一次

会议通知于 2017 年 1 月 11 日以专人送出、电话方式送达公司全体董事，并于

2017 年 1 月 18 日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应参加表决董事

9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由公司董事长主持召开，公司全体监事

及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议

事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况


   1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

   在不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司拟使用不超

过人民币 2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动

性好、风险性低的金融机构理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，

并授权公司总经理具体办理相关事宜并签署相关文件。在上述额度范围内，资金

可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。

   详见同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司关于使用闲置自有资金购买

理财产品的公告》（编号：2017-004）。

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

   详见同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司关于投资设立全资子公司的

                                       1
公告》 （编号：2017-005）。

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。


                                     安徽安德利百货股份有限公司董事会

                                                       2017 年 1 月 18 日




   报备文件

   1、董事会决议

   2、独立董事意见




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