安德利:第二届董事会第十一次会议决议公告2017-01-19
证券代码:603031 股票简称:安德利 编号:2017-002
安徽安德利百货股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽安德利百货股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届董事会第十一次
会议通知于 2017 年 1 月 11 日以专人送出、电话方式送达公司全体董事,并于
2017 年 1 月 18 日以现场和通讯表决相结合方式召开,本次会议应参加表决董事
9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议由公司董事长主持召开,公司全体监事
及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,公司拟使用不超
过人民币 2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动
性好、风险性低的金融机构理财产品,自董事会审议通过之日起十二个月内有效,
并授权公司总经理具体办理相关事宜并签署相关文件。在上述额度范围内,资金
可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司关于使用闲置自有资金购买
理财产品的公告》(编号:2017-004)。
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
详见同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司关于投资设立全资子公司的
1
公告》 (编号:2017-005)。
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2017 年 1 月 18 日
报备文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
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