证券代码：603031          证券简称：安德利         公告编号：2017-010



                  安徽安德利百货股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况

    2017 年 4 月 21 日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）以
现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议。有关会议召开的通
知，公司已于 4 月 10 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公
司董事长陈学高先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 7
名董事以现场方式书面表决，2 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，会议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

       2、审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》的议案

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》的议案

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    4、审议通过《公司 2016 年度利润分配的预案》的议案

    公司的利润分配预案为：同意以总股本 80,000,000.00 股为基数，向全体
股东每 10 股派现金股利 1.71 元（含税），共计 13,680,000.00 元，剩余未分配
利润滚存至下一年。此外不进行其他形式分配。

    独立董事发表了同意的独立意见，（内容详见披露在上海证券交易所网站上
的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》）。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    5、审议通过《公司 2016 年独立董事述职报告》的议案

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露
媒体。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    6、审议通过《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》的议案

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露
媒体。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    7、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-011。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    8、审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

    根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合众
华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提
议：续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报表的审
计机构。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司 2017 年度向金融机构借款的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于确定 2017 年度董监高薪酬预案的议案》

    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》

    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
   (www.sse.com.cn)。公告编号：2017-012。

    表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。（关联董事陈
学高胜、姚忠发、姚明回避表决）

    12、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    13、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

会议的主要议程是：

1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2016 年独立董事述职报告》；
3、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司 2016 年度报告及摘要》；
5、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
6、审议《公司 2016 年度利润分配的预案》；
7、审议《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》；
8、审议《2017 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬预案的议案》；
9、审议《关于公司 2017 年度向金融机构借款的议案》。


三、备查文件

安徽安德利百货股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。
                                   安徽安德利百货股份有限公司董事会
                                                      2017 年 4 月 25 日