证券代码：603031       股票简称：安德利     编号：2017-012



                 安徽安德利百货股份有限公司
             关于 2017 年日常关联交易预计的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

●本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联

人形成依赖或者被其控制。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2017 年度公司

与关联方日常关联交易事项的议案》。该议案涉及关联交易事项。关联董事陈学

高、姚忠发、姚明回避了本议案的表决。表决情况为：同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。独立董事对此事项发表了事前认可意见，同意提交第二届董事会第

十二次会议审议，并对此议案发表同意意见。

    该议案关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因

此不需提交股东大会审议。

    2、独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们认为，在审议上述关联交

易事项的董事会上，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法

律、法规以及公司章程的规定。

    公司与关联方发生的关联交易是公司的日常经营所需，交易价格以市场定价

为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，

符合关联交易规则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类
交易而对关联人形成依赖或者被其控制，该等关联交易不存在损害公司及其股东，

特别是中小股东利益的情形。



（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                单位：万元

                                                              预计金额与实
                                上年（前次）   上年（前次）
关联交易类别      关联人                                      际发生金额差
                                  预计金额     实际发生金额
                                                              异较大的原因
               安徽省庐江安德
   租 赁                            6.4            6.4
               利汽车销售公司

               庐江安德利投资
   租 赁                            0.2            0.2
               发展公司

               无为安德利汽车
   租 赁                            21.6           21.6
               销售有限公司

    合计                            28.2           28.2



（三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                单位：万元

                                                              本次预计金额

                                               上年实际发生   与上年实际发
关联交易类别      关联人        本次预计金额
                                                   金额       生金额差异较

                                                                大的原因
               安徽省庐江安德
   租 赁                            6.4            6.4
               利汽车销售公司

               庐江安德利投资
   租 赁                            0.2            0.2
               发展公司

               无为安德利汽车
   租 赁                            21.6           21.6
               销售有限公司
               当涂县安德利汽
    租赁                             12          12
               车销售有限公司

    合计                            40.2        40.2



    二、关联方介绍

    （一）关联关系介绍

    1、关联方基本情况

    （1）庐江安德利投资发展有限公司

    成立日期：2011 年 9 月 21 日

    住所：安徽省合肥市庐江县合铜路军二路交叉口（安徽省合肥市庐江县安德

利汽车销售公司东侧）

    注册资本：1000.00 万

    法定代表人：陈学高

    经营范围：许可经营项目：汽车维修（仅限分支机构经营）。 一般经营项目：

（汽车贸易、餐饮服务、房地产）投资与管理。

    （2）安徽省庐江安德利汽车销售有限公司

    成立日期：2011 年 2 月 23 日

    住所：安徽省合肥市庐江县军二路和合铜路交叉口（安德利物流配送中心）

    注册资本：200.00 万

    法定代表人：章惠

    经营范围：汽车、货车、农用车销售；汽车装潢；为车辆代购、车辆按揭、

车辆保险提供代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）。

    （3）无为安德利汽车销售有限公司

    成立日期：2013 年 12 月 16 日

    住所：安徽省芜湖市无为县凤河北路东侧、花园路南（安德利广场 5 号商业

楼一层）

    注册资本：300.00 万
   法定代表人：张利娟

   经营范围：汽车销售；汽车租赁；汽车装潢；保险代理服务。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

   （4）当涂县安德利汽车销售有限公司

   成立日期：2016 年 10 月 26 日

   住所：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇振兴路 12 号

   注册资本：300.00 万

   法定代表人：张利娟

   经营范围：汽车销售，汽车租赁，汽车装潢，保险代理服务。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

   2、公司控股股东、实际控制人陈学高持有庐江安德利投资发展有限公司

74.25%股权。姚忠发、姚明系庐江安德利投资发展有限公司的董事。

   3、安徽省庐江安德利汽车销售有限公司、无为安德利汽车销售有限公司、

当涂县安德利汽车销售有限公司系庐江安德利投资发展有限公司的全资子公司。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联方符合 10.1.3

第三款、10.1.5 第四款规定的关联关系情形。

   （二）履约能力分析

   以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，

关联各方均能履行约定。



    三、关联交易主要内容和定价政策

   1、庐江安德利投资发展有限公司租赁位于庐江合铜公路西侧面积约 50 平米

的房屋，主要用于办公；

   2、庐江安德利汽车销售有限公司租赁位于庐江合铜公路西侧面积约 1600

平米的房屋，主要用于汽车销售；

   3、无为安德利汽车销售有限公司租赁无为安德利广场 5 号楼面积约 600 平

米的房屋，主要用于汽车销售；

   4、当涂县安德利汽车销售有限公司租赁当涂安德利广场面积约 900 平米的
房屋，主要用于汽车销售。



    上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进

行定价。



    四 、关联交易的目的及对公司的影响

    上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，

有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据是按照

公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市

场交易价格确定，与公司其他同类业务定价政策一致，是完全的市场行为，没有

影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、

利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大

影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。


    特此公告。




                                            安徽安德利百货股份有限公司

                                                                董事会

                                                二〇一七年四月二十一日




 ●报备文件

（一）第二届董事会第十二次会议决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见