安德利:第二届监事会第九次会议决议公告2017-04-25
证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2017-013
安徽安德利百货股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次
会议通知于 2017 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达各位监事,会议于 2017 年 4
月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
会议由监事会主席陈伟女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成如下决议:
1、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》的议案
监事会对《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》进行了审议,认为:
(1)公司 2016 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2016 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管
理和财务状况等事项。
(3)公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司 2016 年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(4)全体监事保证公司 2016 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司 2016 年度利润分配的预案》的议案
监事会对《公司 2016 年度利润分配的预案》进行了审议,认为:公司 2016
年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情
况,符合公司分红政策及相关法律法规,兼顾了公司的长远利益,符合全体股东
的整体利益及公司的可持续发展,同意将本预案提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议并通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》
监事会对续聘 2017 年度公司财务审计机构的事项进行了核查,认为众华会
计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务审计机构过程中,表现出较强的执
业能力及勤勉尽责的工作精神,报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请众华
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
监事会认为:公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,能
够真实、准确、完整地反映公司 2016 年的募集资金使用情况,公司募集资金的
存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
7、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
安徽安德利百货股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司监事会
2017 年 4 月 25 日