安德利:第二届董事会第十三次会议决议公告2017-08-29
证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2017-024
安徽安德利百货股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017 年 8 月 28 日,安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)以
现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十三次会议。有关会议召开的通
知,公司已于 8 月 18 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公
司董事长陈学高先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中 5
名董事以现场方式书面表决,4 名董事以通讯方式表决,公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体。
表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于
公司会计政策变更的公告》(2017-026)。
表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
安徽安德利百货股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日