证券代码：603031          证券简称：安德利         公告编号：2017-024



                  安徽安德利百货股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况

    2017 年 8 月 28 日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）以
现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十三次会议。有关会议召开的通
知，公司已于 8 月 18 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公
司董事长陈学高先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 5
名董事以现场方式书面表决，4 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，会议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

       2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于
公司会计政策变更的公告》（2017-026）。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件

安徽安德利百货股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。




                                 安徽安德利百货股份有限公司董事会
                                                 2017 年 8 月 29 日