证券代码：603031          证券简称：安德利         公告编号：2017-025



               安徽安德利百货股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次

会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2017 年 8

月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议由监事会主席陈伟女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

    经审阅公司 2017 半年度报告及其摘要，监事会认为：公司 2017 年半年度报

告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。公司 2017 年

半年度报告及摘要的审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制

度的各项规定。公司监事会成员没有发现参与 2017 年半年度报告及摘要编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2017 年半年度报告及摘要所披露的信

息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 42 号——持有待

售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》

进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次变更

不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。因此，监事会

同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



    三、备查文件

    安徽安德利百货股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                      安徽安德利百货股份有限公司监事会

                                                       2017 年 8 月 29 日