安德利:第二届监事会第十次会议决议公告2017-08-29
证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2017-025
安徽安德利百货股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次
会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事,会议于 2017 年 8
月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
会议由监事会主席陈伟女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成如下决议:
1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
经审阅公司 2017 半年度报告及其摘要,监事会认为:公司 2017 年半年度报
告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。公司 2017 年
半年度报告及摘要的审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制
度的各项规定。公司监事会成员没有发现参与 2017 年半年度报告及摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2017 年半年度报告及摘要所披露的信
息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 42 号——持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》
进行的调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,本次变更
不会对公司财务报表产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整。因此,监事会
同意公司本次会计政策变更。
表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
安徽安德利百货股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日