安德利:第三届董事会第四次会议决议公告2018-11-30
证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2018-044
安徽安德利百货股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018 年 11 月 29 日,安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)以
现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第四次会议。有关会议召开的通知,
公司已于 11 月 23 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董
事长陈学高先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中 5 名董事
以现场方式书面表决,4 名董事以通讯方式表决,公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改公司章程》的议案
表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
同意改聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告
及内控审计机构。
独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
的公告(公告编号:2018-047)。
表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
的公告(公告编号:2018-048)。
表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》
独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
的公告(公告编号:2018-049)。
表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
5、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
会议的主要议程是:
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》
三、备查文件
安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2018 年 11 月 30 日