证券代码：603031          证券简称：安德利         公告编号：2018-046



                 安徽安德利百货股份有限公司
                     关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 29 日召

开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将

相关事项公告如下：

    根据 2018 年 10 月 26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委

员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和

国公司法＞的决定》规定,结合公司实际情况，公司现对《公司章程》的相关条

款作如下修改：

                 修改前                                  修改后

第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
照法律、行政法规、部门规章和本章程的法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
规定，收购本公司的股份：            收购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本；              (一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(三)将股份奖励给本公司职工；        (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
                                    励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分
立决议持异议，要求公司收购其股份的。(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分
                                    立决议持异议，要求公司收购其 股份；
除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份
的活动。                            (五)将股份用于转换上市公司发行的可转
                                    换为股票的公司债券；
                                    (六) 上市公司为维护公司价值及股东权益
                                    所必需。
                                    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
                                    的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选
选择下列方式之一进行：              择下列方式之一进行：
(一) 证券交易所集中竞价交易方式；          (一) 证券交易所集中竞价交易方式；
(二) 要约方式；                            (二) 要约方式；
(三) 中国证监会认可的其他方式。            (三) 中国证监会认可的其他方式；
                                           公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
                                           项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
                                           的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第        第二十五条 公司因本章程第二十三条第
(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份       (一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股
的,应当经股东大会决议。公司依照第二十      份的,应当经股东大会决议。公司因本章程
三条规定收购本公司股份后，属于第(一)       第二十三条第(三)项、第 (五)项、第(六)项
项情形的,应当自收购之日起 10 日内注        规定的情形收购本公司股份的, 经三分之
销；属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在    二以上董事出席的董事会会议决议。
6 个月内转让或者注销。                     公司依照第二十三条规定收购本公司股份
公司依照第二十三条第(三)项规定收购的       后,属于第(一)项情形的，应当自收购之日起
本公司股份,将不超过本公司已发行股份总      十日内注销；属于第（二）项、第（四）项
额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税      情形的，应当在六个月内转让或者注销；属
后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内      于第（三）项、第（五）项、第（六）项情
转让给职工。                               形的，公司合计持有的本公司股份数不得超
                                           过本公司已发行股份总额的百分之十，并应
                                           当在三年内转让或者注销。


    除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

    本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司

章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。



                                          安徽安德利百货股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2018 年 11 月 30 日