证券代码：603031            证券简称：安德利           公告编号：2018-045



                安徽安德利百货股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次

会议通知于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2018 年

11 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3

人。会议由监事会主席陈伟女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

    同意改聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告

及内控审计机构。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告（公告编号：2018-047）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

   3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告（公告编号：2018-048）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   4、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告（公告编号：2018-049）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、备查文件

    安徽安德利百货股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                        安徽安德利百货股份有限公司监事会

                                                         2018 年 11 月 30 日