安德利:第三届监事会第四次会议决议公告2018-11-30
证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2018-045
安徽安德利百货股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次
会议通知于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事,会议于 2018 年
11 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3
人。会议由监事会主席陈伟女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成如下决议:
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
同意改聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告
及内控审计机构。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告(公告编号:2018-047)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告(公告编号:2018-048)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告(公告编号:2018-049)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
安徽安德利百货股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司监事会
2018 年 11 月 30 日