安德利：关于2020年日常关联交易预计的公告2020-04-24
证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2020-015
安徽安德利百货股份有限公司
关于 2020 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
●本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联
人形成依赖或者被其控制。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年日常关
联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项。关联董事陈学高、姚忠发回避
了本议案的表决。表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对
此事项发表了事前认可意见，同意提交第三届董事会第十一次会议审议，并对此
议案发表同意意见。
该议案关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因
此不需提交股东大会审议。
2、独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们认为，在审议上述关联交
易事项的董事会上，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规以及公司章程的规定。
公司与关联方发生的关联交易是公司的日常经营所需，交易价格以市场行情
定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。交易对上市
公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被
其控制，该等关联交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实际
上年（前次）预 上年（前次）实
关联交易类别 关联人 发生金额差异较
计金额 际发生金额
大的原因
安徽省庐江安德
租 赁 6.4 6.4 -
利汽车销售公司
庐江安德利投资
租 赁 0.2 0.2 -
发展公司
无为安德利汽车 2019 年 9 月底终
租 赁 19.2 14.4
销售有限公司 止租赁合同
当涂县安德利汽
租赁 12 13.2 -
车销售有限公司
和县安德利汽车 2019 年 3 月底终
租赁 24 6
销售有限公司 止租赁合同
芜湖翔通汽车销
租赁 售服务有限公司 50 50
合计 111.8 90.2 -
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金额与
上年实际发生金 上年实际发生金
关联交易类别 关联人 本次预计金额
额 额差异较大的原
因
安徽省庐江安德
租赁 6.4 6.4
利汽车销售公司
庐江安德利投资
租 赁 0.2 0.2 -
发展公司
芜湖翔通汽车销
租赁 售服务有限公司 55 50 -
合计 61.6 56.6 -
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
1、关联方基本情况
（1）庐江安德利投资发展有限公司
成立日期：2011 年 9 月 21 日
住所：安徽省合肥市庐江县合铜路军二路交叉口（安徽省合肥市庐江县安德
利汽车销售公司东侧）
注册资本：10000.00 万
法定代表人：陈学高
经营范围：许可经营项目：汽车维修（仅限分支机构经营）。 一般经营项目：
（汽车贸易、餐饮服务、房地产）投资与管理。
（2）安徽省庐江安德利汽车销售有限公司
成立日期：2011 年 2 月 23 日
住所：安徽省合肥市庐江县军二路和合铜路交叉口（安德利物流配送中心）
注册资本：200.00 万
法定代表人：时敏
经营范围：汽车、货车、农用车销售；汽车装潢；为车辆代购、车辆按揭、
车辆保险提供代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
（3）无为安德利汽车销售有限公司
成立日期：2013 年 12 月 16 日
住所：安徽省芜湖市无为县凤河北路东侧、花园路南（安德利广场 5 号商业
楼一层）
注册资本：300.00 万
法定代表人：张利娟
经营范围：汽车销售；汽车租赁；汽车装潢；保险代理服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（4）当涂县安德利汽车销售有限公司
成立日期：2016 年 10 月 26 日
住所：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇振兴路 12 号
注册资本：300.00 万
法定代表人：张利娟
经营范围：汽车销售，汽车租赁，汽车装潢，保险代理服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）和县安德利汽车销售有限公司
成立日期：2017 年 9 月 13 日
住所：安徽省马鞍山市和县历阳镇历阳东路 150 号
注册资本：1000 万元
法定代表人：谈峻松
经营范围：汽车销售及维修，代办车辆保险业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）芜湖翔通汽车销售服务有限公司
成立日期：2017 年 12 月 15 日
住所：安徽省芜湖市无为县无城镇凤河北路东侧 5 幢一层商业房
注册资本：1000 万元
法定代表人：吴家银
经营范围：上汽通用进口、国产别克、雪弗兰品牌汽车销售；汽车零配件销
售及售后服务，二手车经纪、销售，汽车租赁及装潢，代办汽车贷款服务，汽车
信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司控股股东、实际控制人陈学高持有庐江安德利投资发展有限公司
74.25%股权。姚忠发系庐江安德利投资发展有限公司的董事。
3、安徽省庐江安德利汽车销售有限公司（2019 年 8 月年公司已转让）、无
为安德利汽车销售有限公司、当涂县安德利汽车销售有限公司、和县安德利汽车
销售有限公司系庐江安德利投资发展有限公司的全资子公司。
4、公司原控股股东、实际控制人陈学高持有芜湖翔通汽车销售服务有限公
司 49%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联方符合 10.1.3
第三款、10.1.5 第四款规定的关联关系情形。
（二）履约能力分析
以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，
关联各方均能履行约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、庐江安德利投资发展有限公司租赁位于庐江合铜公路西侧面积约 50 平米
的房屋，主要用于办公；
2、庐江安德利汽车销售有限公司租赁位于庐江合铜公路西侧面积约 1600
平米的房屋，主要用于汽车销售，2019 年 8 月公司已转让；
3、无为安德利汽车销售有限公司租赁无为安德利广场 1 号楼面积约 800 平
米的房屋，主要用于汽车销售，2019 年 9 月底终止租赁；
4、当涂县安德利汽车销售有限公司租赁当涂安德利广场面积约 900 平米的
房屋，主要用于汽车销售，2020 年不再租赁；
5、和县安德利汽车销售有限公司租赁和县安德利面积约 475 平米的房屋，
主要用于汽车销售，2019 年 3 月底终止租赁；
6、翔通汽车租赁无为安德利广场 5 号楼面积约 666 平米的房屋，主要用于
汽车销售。
上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进
行定价。
四 、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，
有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据是按照
公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市
场交易价格确定，与公司其他同类业务定价政策一致，是完全的市场行为，没有
影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、
利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大
影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
●报备文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
