安德利：2019年年度股东大会会议资料2020-05-07
安徽安德利百货股份有限公司
2019 年年度股东大会
（股票代码：603031）
会议资料
二〇二〇年五月
目 录
《会议议程》...................................... .................2
《会议须知》........................................... ............4
议案一..............................................................6
议案二..............................................................16
议案三..............................................................19
议案四..............................................................24
议案五..............................................................25
议案六..............................................................26
议案七..............................................................27
议案八..............................................................28
议案九..............................................................29
议案十..............................................................30
议案十一............................................................31
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安徽安德利百货股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2020 年 5 月 14 日（星期四）10:00 分
网络投票时间：2020 年 5 月 14 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大
会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 C 座 38 层公司会
议室
会议主持人：董事长、总经理陈学高先生
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
现场会议议程：
一、主持人宣布参会须知和大会出席情况 ；
二、由出席会议的股东推选计票人、监票人 2 名；
三、宣读议案：
投票股东类
型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2019 年度董事会工作报告 √
2 公司 2019 年度监事会工作报告 √
3 公司 2019 年度独立董事述职报告 √
4 公司 2019 年度报告及摘要 √
5 公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告 √
6 公司 2019 年度利润分配的预案 √
7 关于续聘公司 2020 年审计机构的议案 √
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8 关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请综合授 √
信额度的议案
9 关于确定 2020 年度董监高薪酬预案的议案 √
10 关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议 √
案
11 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 √
四、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问；
五、与会股东和股东代表对提案投票表决；
六、大会休会（统计投票表决的结果）；
七、宣布表决结果；
八、宣读本次股东大会决议；
九、宣读本次股东大会法律意见书；
十、签署股东大会决议和会议记录；
十一 、主持人宣布本次股东大会结束。
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安徽安德利百货股份有限公司
2019 年年度股东大会参会须知
各位股东及股东代理人：
为维护投资者的合法权益，保障安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券事务部具体负责大会程序方面的相关事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的
合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召开前 15
分钟到达会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份
证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托
方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书
或授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手
续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。
五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义
务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前 15 分钟
内向证券事务部出示有效证明，填写“发言登记表”，由大会统筹安排股东发言。
六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和
持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发
言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。
公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会
议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。
七、为提高大会议事效率，在股东问题回答结束后，股东及股东代理人即进行
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表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意见，填
写完毕由大会工作人员统一收票。
九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决
时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议见证律师
宣布。
十、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师列席本次股东大会，并
出具法律意见。
十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议
召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。股东及股东代理人现场
参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，
尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有
关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。
十二、参会的股东及股东代理人以其所持有的表决权的股份股数行使表决权，
每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应当对提交表决的审议事
项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项
栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处
理
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议案一
安徽安德利百货股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2019 年，公司经营层在董事会的带领下，加速升级改造，持续稳固零售主业优
势，回归商业本质，延伸供应链，强化线上线下融合，顺应市场发展趋势，不断满
足用户消费升级的需求，不断提升内部管理，平稳推进业务拓展和网点建设，确保
公司业绩保持稳定增长和稳健的发展趋势。现将公司 2019 年度董事会工作报告如
下：
一、董事会关于公司 2019 年经营情况的讨论与分析
（一）、2019 年经营情况分析
1、围绕企业效益提升为根本目标开展各项工作
在公司董事会指导思想下，一是淘汰不作为，协同人力资源对公司主管以上人
员进行一次全面的考核、考评，淘汰不作为、不担当、不思进取的管理人员。二是
追究渎职失职、惩治贪腐，公司持续强化业务监管团队建设，强化业务监管的职责
和权利，明确目标任务，加大奖惩力度，对合同、商品价格、商品质量、存货、优
惠减值、阳光工程、欠条等经营管理方面进行常态化摸底走访调查，发现违规违纪、
渎职、失职、贪腐的将严惩不贷。三是节流开源 ，强化管控、提质增效，合理定编，
减人增效，定岗定责，签订目标岗位责任状，对各项费用提前预算指标、专人负责，
奖罚绩效挂靠，节流增效。四是加速发展，报告期内共新增门店 9 家，为公司整体
效益提升提供了有力的保证。
2、打造以商品和服务为中心的核心竞争能力
打造商品力，以顾客为导向，紧盯顾客需求。“商品力”是竞争的核心因素，公
司不断优化供应链及商品升级，坚持从源头采货，不断引进适销新品，减品增效，
确保品质升级和售价合理，满足消费者个性化的需求，品质上的追求，价格上的实
惠。 强化运营，打造以顾客需求为导向的运营体系，提升顾客六感，加强顾客接待
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能力，提升顾客投诉满意率；自上而下改变思想，切实为消费者着想，情真意切地
把消费者当家人当朋友相处，增强跟消费者之间的情感交流和联系；同时树立消费
者就是老板的意识，发自内心尊重、满足、引领消费者的需求。
3、构建满足消费者休闲购物需求的经营模式
加强商品力的同时满足顾客休闲的需求，公司五大购物中心在商场公共区域增
加亮点和景点，开辟出休闲场所，并在空置区域增加与顾客互动的娱乐设备，逐步
导入轻餐饮、休闲吧、儿童娱乐等休闲设施，增加顾客体验感，既让顾客得到了休
闲娱乐又能增加企业经济效益，使顾客体验感得到满足，从而使购物中心成为消费
者闲暇时候的必来场所，增强顾客的粘合度。
4、建立应对未来市场竞争的经营管理体系
一是公司通过两年时间完成了组织和商品架构的搭建。为保障公司后期的快速
发展，对组织架构进行了补充和完善，新增开店部、拓展部、资产部、电商部。同
时为便于对商品进行更科学的管理，对商品品类也做了重新调整，并最快速度了实
施到位。二是初步完善线上线下的融合。2019 年与淘宝的淘鲜达正式开展合作，以
“淘鲜达”为战略合作，多点、京东到家、美团、饿了么、小程序等为补充，实现
了门店快消品“到家业务”，满足了消费者不同的购物需求。三是建立了对商品的系
统管理。对商品池商品数、商品状态管理、新品引入审批等建立了明确的规范制度，
理顺了营运、采购、配送、供应商之间的商品关系。四是建立超市门店标准化业态
模板。根据不同业态对超市的空间规划、品类设置、商品配置模型做标准化。2019
年底初步形成四种业态的标准化货架空间模型、商品品类模型及重点品牌和重点品
类结构模型。标准化业态模板的搭建将为超市公司后期的快速扩张提供理论依据和
效率及品质保证。五是运用信息系统，提高工作效率。ERP 系统和供应链系统，根
据公司实际运营情况，不断完善，启用了市调流程，增加 ERP 系统的报表开发，网
上对账等功能，试运行已经非常成功，满足了各职能部门的需求，大大的提供了各
职能部门的人力效率，给公司节省了大量的人力成本。
5、打造战斗力强、凝聚力高的经营管理团队
公司特别重视企业文化建设，用先进文化凝聚人心，健全完善管理机制，优化团队
建设，为企业发展注入新动力。一是完善激励考核机制与人才梯队建设，强化企业
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内生发展动力。公司完善一系列激励考核管理办法，优化管理层与员工的评价与激
励体制；统筹规划人力资源，实施集约化管理，盘活内部人力资源存量；同时，围
绕人才强企战略，制定三年人才提升计划，集中开展人才引进，确保公司人才梯队
建设的长期性与全面性。二是以企业特色活动与特色文化为引领，凝聚企业向心力。
为员工搭建舞台，扶危济困，尊老爱幼，每年重阳节给所有员工放假一天回家孝敬
老人，这些独特的理念和做法，构成了一道靓丽的风景线。
（二）、2019 年公司主要经营情况
2019 年公司实现营业收入 18.98 亿元，同比增长 5.26%，主要是新增门店及原
有门店内生性增长所致；实现归属于上市公司股东的净利润 1527.83 万元，与去年
同期增长 160.80%，主要是 2019 年营业收入增长导致毛利额增长较大。
（1）主营业务分行业、分产品情况的说明
2019 年度公司主营业务收入同比增长 4.92%，主营业务毛利率与去年同期基本
持平。其中百货业态主营收入同比下降 2.97%，毛利率同比增长 0.64 个百分点；超
市业态主营收入同比增长 13.8%，毛利率同比下降 0.19 个百分点；家电业态主营收
入同比下降 7.27%，毛利率同比下降 0.75 个百分点。
百货业态：主营收入同比下降 2.97%，毛利率同比增长 0.64 个百分点。线上销
售冲击实体店百货店，特别对百货业态影响较大。实体店百货商品种类由于受自身
因素影响，无法满足所有消费需求，导致主营收入出现同比下降。2019 年公司在品
牌结构，优化供应链上采取措施，保持了合理库存结构，开展针对性的促销活动，
促使毛利率同比增长 0.64 个百分点。
超市业态：主营收入同比增长 13.8%，毛利率同比下降 0.19 个百分点。2019 年
公司在不同区域新开了超市业态分店，促使主营收入同比增长较高。同时公司在贯
彻“区域聚焦，稳建扩张”的发展战略，超市门店聚焦“综合商超+生活便利店”的
超市业态，在 2019 年超市业态营业收入中，生鲜品类销售占比逐步提高，营业收
入稳步增长，但对主营业务毛利率产生影响，出现同比下降 0.19 个百分点。
家电业态：主营收入同比下降 7.27%，毛利率同比下降 0.75 个百分点。由于受
整体市场客观环境因素影响同时线上家电商品销售冲击，对家电业态营业收入和毛
利率影响仍然较大。
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（2）主营业务分地区情况的说明
公司在马鞍山区域销售增幅较大，主营收入增长 7.38%，主要是因为 2019 年新
增了含山安德利购物中心有限公司环峰店和当涂县新增了两家分店，同比增加了约
1800 万元营业收入。合肥区域和芜湖区域销售增长分别为 4.34%和 4.92%，一方面
是因为区域内新增分店原因，另一方面是因为内生性增长原因。
合肥区域主营毛利率增长 0.28%，主要是公司在合肥区域的庐江、巢湖市场占
有率较高，市场认可度较高，合肥区域超市毛利率增长 0.41 个百分点导致区域内毛
利率有所增长。
马鞍山区域和芜湖区域主营业务毛利率分别下降 0.17%和 0.89%，主要是销售占
比较大的超市业态毛利率有所下降导致的。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2019 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 5 次董事会，
共审议 25 项议案，会议情况如下：
1、2019年4月24日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《公司2018
年度董事会工作报告》、《公司2018年度报告及摘要》、《公司2018年度财务决算
报告》、《公司2018年度利润分配的预案》、《公司2018年度内部控制评价报告》、
《公司2018年度独立董事述职报告》、《公司2018年度董事会审计委员会履职情况
报告》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司及全资子公司2019
年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于确定2019年度董监高薪酬预案的议
案》、《关于2019年日常关联交易预计的议案》、《关于审议公司2019年一季报的
议案》、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于聘任公
司总经理的议案》、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》、《关于提请召开
2018年年度股东大会的议案》等16项议案。
2、2019年8月26日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司
2019年半年度报告及其摘要的议案》及《关于公司会计政策变更的议案》。
3、2019年9月30召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于豁免公
司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》及《关于召开2019年第一次
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临时股东大会的议案》。
4、2019 年 10 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公
司 2019 年三季度报告及其摘要的议案》。
5、2019年12月23日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于更换
董事的议案》、《关于更换独立董事的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》等4项议案。
（二）董事会召集股东大会情况
2019 年，公司董事会共召集召开 2 次股东大会，会议情况如下：
1、2019 年 5 月 16 日召开 2018 年度股东大会，会议审议通过了《公司 2018 年
度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》 、《公司 2018 年度独立董
事述职报告》、《公司 2018 年度报告及摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公
司 2018 年度利润分配的预案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于
公司及全资子公司 2019 年度向银行申请借款综合授信额度的议案》、《关于确定
2019 年度董监高薪酬预案的议案》、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担
保的议案》、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》等 10 项议案。
2、2019 年 10 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关
于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。
（三）董事会各专门委员会程序履职情况
2019 年度，公司各董事会专门委会积极开展各项工作，召开了 3 次董事会审计
委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、2 次董事会提名委员会会议。公司战略
委员会按照《董事会战略委员会工作细则》，对公司发展战略的细化和实施给予切实
中肯的建议；审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》，与审计机构会计
师进行深入的沟通交流，了解审计工作进展情况，指出审计工作重点，听取审计事
项汇报；薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在
听取公司经营层经营成果汇报的基础上，严格监督公司高级管理人员薪酬发放情况。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工
作制度》等相关规定，履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会
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的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表
事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作
用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
（五）投资者关系管理工作
2019 年，公司与投资者保持长期、稳定的良好互动关系，利用专线电话、现场
调研和投资者交流说明会等多渠道，加强与投资者特别是中小投资者联系沟通，全
面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，
树立了公司良好的资本市场形象。
（六）信息披露情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》
等有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，带编
号临时公告 59 份，董事会及其全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
（七）董监高培训工作
为了不断优化公司规范运作，2019 年，公司积极组织相关人员参加了安徽省证
监局、上海证券交易所、中国上市公司协会和安徽上市公司协会组织的相关培训，
强化董监高对公司规范运作的认识，夯实了业务基础知识，提高了董监高学习的积
极性。
三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和趋势
2019 年国内零售市场继续保持平稳增长态势，随着消费对国民经济增长拉动效
应的逐步显现，未来消费市场将会成为国内经济增长的主要动力，国家关于促进消
费政策的陆续密集出台，关键就是要发挥出内需消费潜力，推动国内消费市场的持
续发展。在此背景下，低线城市的大众消费市场仍然存在较大的增量红利发掘空间，
对于具备一定规模和较强经营能力的零售企业来说，正是抓住整合机遇跨区域扩张、
进行网点布局的关键时点。同时，社区服务业态的集聚式发展正逐步得到市场验证，
包括社区超市、便利店，以及各类到家服务、前置仓、社区生鲜配送等新模式，满
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足了消费者对体验、价值、效率的进一步需求，能够及时拥抱创新业务，开拓产业
边界的企业将迎来更多机会。同时，传统零售业借助“互联网+”升级，实现线上线
下一体化融合，将有利于全面提振零售业的发展，并在推动消费增长中发挥出更大
作用，未来消费市场整体将持续保持稳定增长态势。
（二）公司发展战略
公司坚持做大做强零售主业不动摇，坚持以皖中区域县乡级市场为主，坚持自
营为主的销售模式不动摇，立足皖江地区，连锁经营，运用互联网思维，加快业态
创新、模式创新和组织形式创新，进一步提高公司信息化、标准化、集约化水平。
在持续提高管理技术水平、逐步拓展信息化网络管理的基础上，结合中国未来流通
市场，特别是县以下农村市场特点，进一步完善和发展公司的“百货+超市”模式，
并逐步向自有品牌、农产品流通、电子商务等方面拓展，持续保持区域规模领先优
势，打造购物中心及社区商业多种业态，提高门店的整体效益，努力构建零售业发
展新格局，将企业建成“区域第一、省内领先的商贸龙头企业”。
四、公司 2020 年经营计划
2020 公司董事会将坚持以质量和效益为中心，稳中求进、稳健发展，坚持做大
做强零售主业不动摇，完善家电、百货、超市三大业态模式，加速超市业态的快速
扩张，打造购物中心及社区商业多种业态，构建线上线下深度融合，推动公司由传
统服务业向现代服务业转变，增强市场竞争力，连锁网点规模进一步拓展，可持续
发展能力进一步增强。
1、发展创新，持续提升主业竞争力
我们最核心的就是商品的自营能力建立，围绕目标消费群体的需求变化，打造
商品+服务+营销的顾客价值体系，增强经营部门终端商品组织、商品库存管控能力，
以商品为王，提升商品力。打造独具特色的营销品牌，构筑全渠道营销场景，整合
营销资源，优化商品结构，强化品类管理，强化供应链转型发展，大力拓展原产地、
大型基地直采渠道，大力发展生鲜和自有品牌商品，打造自有品牌，提升行业运营
能力，形成差异化经营，持续增强主业盈利能力。
2、继续增加门店拓展，抱团作战、抢占市场促发展
继续围绕三四线市场加快连锁网点发展，完善网点布局，以地级市和县域为中
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心，加快超市网点的拓展步伐，向三四线城镇下沉，同时在县城大力推进社区生活
超市，开展到家业务，加强资源联动整合，推动企业融合发展。积极谋划和推进公
司各业态和业务的资源调配整合，形成发展合力，向融合发展要效益。购物中心继
续发挥在当地的美誉度与影响力，带动卫星店的消费升级，社区超市与标准化菜市
场在社区的融合发展，积极打造“农改超”模式，进一步挖掘市场增长潜力。
3、继续推进线上线下融合和新技术的运用，提升销售服务升级
经过这几年理性的思考和探索，公司零售业务线上线下的融合更加理性，手段
多样化，更加务实，也更加接地气，既有重要环节的应用，也在整个流程上的连接
都取得了非常大的进步。未来公司继续以互联网为依托，通过运用大数据、人工智
能等先进技术手段，对商品的采购、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态
结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合，线上与线下
零售店的各方面差距将会不断缩减，商品的价格、购物的体验以及商品的质量都将
统一，消费者得到的将是更加专业的服务、更加优质的商品，逐步满足不同客群的
个性化需求，提升客户体验，促进购物过程的方便和便利，打破传统时间和空间的
界限，缩短与线上购物平台的差距。
4、优化组织结构和薪酬分配体系
一是组织进一步扁平化、精减管理人员职数，各区域公司在 2019 年定岗定编的
基础上，进一步优化组织流程，整合部门及岗位编制，精减后勤及相关管理人员数
量。二是财务部门组织优化当前各区域公司财务部门人员较多、职能划分较细，现
要求由公司财务部负责人牵头，对各区域财务部门人员工作进行重新梳理，优化工
作流程，切实做到各岗位工作量饱和、一人多岗，精减优化财务在岗人员职数。三
是自查自纠，淘汰不作为、业绩差的管理人员，各区域负责人根据所管理人员的工
作表现、工作作风及业绩表现情况，自行筛查不作为、不担当和业绩差的管理人员，
对其强制进行淘汰和调整优化。四是优化《公司 2020 年工资分配及考核方案》，公
司实行全员绩效考核机制，规范了考核标准，包括财务指标、关键业绩/重点任务、
综合评价、特殊贡献等考核内容。依照考核结果，调节各类人员的岗位及薪资等级，
充分发挥薪酬的激励职能。
5、优化治理结构，促进规范运作
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董事会要坚持加强自身建设，协调配合股东大会、监事会和管理层规范运作，严
格履行上市公司信息披露、投资者关系管理、执行股东大会决议等重要职责，依托
专业委员会和独立董事作用，强化战略发展、重大投资等科学决策能力，努力为全
体股东谋求更好回报。特别是在当前行业整合日趋激烈、新《证券法》出台、监管
标准日渐提高的背景下，董事会更要严格遵守各项法律法规，紧跟市场改革形势，
推进企业持续健康发展。
五、可能面对的风险
1、业务经营模式的风险
公司主要以自营为主，即公司组织资金主要直接从制造商或者代理商处进货，
拥有商品所有权，承担一切经营费用、经营风险，盈利则主要来自购销差价。存在
着存货风险大、资金占用程度高、商品采购控制难、需要大量的自有营销、管理人
才的支持等风险和管理难点。
2、宏观环境的风险
公司的零售业务高度依赖于中国经济发展和消费者信心。国内经济的增长呈持
续放缓态势，一定程度将影响消费者可支配收入的增加及消费信心的提升，不利于
消费需求的增长，将对公司业务的发展带来较大的经营压力。
3、市场竞争环境的风险
区域市场保持高强度竞争态势，竞争区域不断纵深发展，市场竞争主体对人才、
品牌和优质网点争夺加剧，竞争成本仍呈上升趋势，租赁到期门店面临一定的续租
及租金风险。此外电商、品牌商自建渠道的冲击分流也都使公司承受一定的竞争风
险。
4、行业转型风险：传统线下零售企业转型困难。当前大多数线下零售企业正面
临自身经营困难的境遇，难以投入巨额成本进行转型。即使企业主动接轨新零售，
快速扩张的门店也严重拖累企业效益，难以避免亏损的局面。
5、门店选址风险
百货零售企业的发展主要依靠内生式增长和外延式扩张：一方面公司需要不断
挖掘现有门店的潜力，提高现有门店的坪效，降低运营成本费用以提升公司的经营
业绩；另一方面公司需要靠新开门店来快速扩大经营规模，并利用其规模经济效应
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充分提高物流配送效率和采购议价能力。在内生式增长放缓的情况下，外延式扩张
更加重要，因此新开门店选址较为重要。新开门店选址，通常需要综合考虑当地收
入水平和人口结构、消费水平和消费习惯、城市发展规划、交通便利程度、周边竞
争对手情况、配套基础设施和租金水平等等。如果选址不当，则新开门店无法达到
预期的收入水平或利润水平，将会对公司的整体经营业绩构成不利影响，更有可能
直接影响公司战略布局的合理性。
6、跨区经营风险
公司已在皖中区域周边开设门店。但新进区域的消费者结构、消费偏好和消费
模式可能与现有门店存在一定的差异，公司需要花费一定的时间来建设能够满足当
地消费者需求的供应链。公司新进区域的消费者对公司的品牌认知度可能不高，公
司需要制定和执行合适的市场营销计划，以提升公司在当地的品牌形象，并与当地
其他零售企业开展差异化竞争。公司新进区域的经营规模在初期较小，公司需要不
断新开门店以提高规模效应。如果公司在跨区经营中未能准确把握当地消费特点、
形成核心竞争优势，公司的经营将受到不利影响。
2020 年，董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，贯彻执行股东大会
决议，围绕公司中长期发展战略和 2020 年经营计划，对公司经营中的重大问题提出
合理化建议。董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，
真实、准确、完整、及时、公平地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透
明度。董事会进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升规范运作水
平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大
事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，全面推进企业的快速发展，为公司、
股东创造更高的价值。
请各位股东及股东代理人予以审议。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020 年 5 月 14 日
`15
议案二
安徽安德利百货股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的
角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，
对公司主要经营活动、财务状况、关联交易以及董事和高级管理人员履职情况进行
了检查和监督，现将监事会 2019 年主要工作内容报告如下：
一、2019 年公司监事会工作情况
（一）2019 年度，监事会共召开 4 次会议，由监事会主席陈伟女士主持，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开召集及程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，经与会监事充分讨论，会议以一致赞成的表决结果审议通过了以
下相关议案：
1、2019年4月24日监事会召开了三届五次会议，审议通过了《公司2018年度监
事会工作报告》、《公司2018年度报告及摘要》、《公司2018年度财务决算报告》、
《公司2018年度利润分配的预案》、《公司2018年度内部控制评价报告》、《关于
续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于审议公司2019年一季报的议案》。
2、2019 年 8 月 26 日监事会召开了三届六次会议，审议通过了审议《关于公司
2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
3、2019 年 9 月 30 日监事会召开了三届七次会议，审议通过了《关于豁免公司
控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。
4、2019 年 10 月 21 日监事会召开了三届八次会议，审议通过了《关于 2019 年
三季度报告及其摘要的议案》。
（二）监事会全体监事参加了公司 2018 年度股东大会，见证了公司重大事项的
决策程序，对与年度报告相关的报告、利润分配预案、公司章程修订等重大决策的
投票结果进行监督；参与审查公司财务报告和董事会报告，并就相关事项发表了审
`16
核意见或建议。
二、监事会对公司 2019 年度有关事项的独立意见
2019 年度，公司监事会依法履行监督职责，并对本年度有关事项发表以下独立
意见：
（一）依法运作情况
公司监事会认为：报告期内公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》等法律
法规的有关要求履行决策程序，重大决策依据充分，决策程序合法有效；公司运作
规范，股东大会和董事会的决议、决策得到有效落实；公司建立健全了内控风险防
控体系，最大程度地保障了企业资产、资金的安全运行和合理使用；公司董事、高
管人员在执行职务时，廉洁自律、勤勉尽责，没有发生违反法律法规、公司章程和
损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内监事会通过核查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和
经营成果。公司董事会编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格遵照《企业会计准则》、《上市公
司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，完善了与财务
报告有关的会计内部控制制度，有效地保障了公司资金的运行安全，公司年度财务
报告遵循谨慎性、一贯性等会计处理原则，符合《企业会计准则》和会计报表编制
的要求。
（三）关联交易情况
公司与关联方发生的关联交易是公司的日常经营所需，主要是向关联方出租房
屋，定价公平合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合有关法规和公司章程规
定。
（四）、董事、高级管理人员执行工作情况
监事会对公司董事、总裁及其他高管人员遵守法律、法规和《公司章程》以及
执行股东大会决议的情况进行了监督，认为：公司董事、高级管理人员在执行公司
职务时均能勤勉尽责、恪尽职守，认真执行公司股东大会和董事会的决议未发现有
违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
`17
（五）对会计师事务所出具的审计意见
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告出具了标准无保
留的审计意见。公司监事会认为：容诚会计师事务所出具的审计意见客观、公允，
能准确、真实、完整地反映公司 2019 年度的财务状况、经营成果及现金流量。
三、2020 年公司监事会工作安排
2020 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司
财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升
公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
2020 年公司监事会将着重加强财务、审计、内部控制、重大事项、职务行为等五个
方面的监督职能：
1、财务监督职能。加强我们监事会对公司财务状况和经营成果的监督检查力度，
降低财务风险，提升公司资本运作和财务管理水平。
2、审计监督职能。强化我们监事会的审计监督作用，提高审计监督效能，保持
与内审部门和外审会计师事务所的沟通和联系，充分利用内外部审计信息，监督公
司经营管理状况，防范经营风险。
3、内部控制的监督职能。加强我们监事会在公司内控体系中的监督作用，关注
控股股东及其他关联方的非经营性资金往来，禁止控股股东及其他关联方违规占用
上市公司资金，杜绝掏空上市公司行为的发生。
4、重大事项全过程的监督职能。加强我们监事会对公司重大事项的全过程监督，
保证公司重大事项决策程序和审批程序的合法性，创新监督手段，降低重大事项的
决策风险。
5、职务行为的监督职能。加大我们监事会对公司董事和其他高级管理人员职务
行为的监督检查，督促公司董事和其他高级管理人员严格执行董事会决议和决定。
安徽安德利百货股份有限公司监事会
2020年5月14日
`18
议案三
安徽安德利百货股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为安徽安
德利百货股份有限公司独立董事，我们勤勉尽责的履行独立董事职责，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中
小股东的利益。现就 2019 年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
陈立平先生：1961 年出生，中国国籍，曾任北京财贸管理干部学院讲师、助教，
首都经济贸易大学工商管理学院副教授。现任本公司独立董事，首都经济贸易大学
工商管理学院教授、市场营销系主任，九三学社北京市经济委员会委员，中国商业
经济学会常务理事，中国质量协会常务理事，中国商业企业协会营销分会常务理事，
中国商业联合会专家委员会委员，清华大学经济管理学院中国零售研究中心研究员，
北京京客隆商业集团股份有限公司独立董事，昆明百货大楼（集团）股份有限公司
独立董事。
陈国欣先生： 1955 年出生，中国国籍，经济学硕士，曾先后在南开大学经济
学院会计学系和南开大学商学院财务管理系任教，现为南开大学资产评估（MV)中
心主任、南开大学滨海研究院高级顾问，天津市政府财务金融咨询专家，天津市会
计学会理事，天津大学会计与财务管理系兼职教授，中德应用技术大学兼职教授及
学科带头人，高升控股股份有限公司（000971）独立董事。
张居忠先生：男，1970 年出生，本科学历，中国注册会计师（证券从业资格、
资深会员），现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副主任会计师、
`19
山东分所所长。中国注册会计师协会上市公司年报约谈专家组专家。上市公司泰尔
股份（002347）、凤形股份（002760）、鑫广绿环（603302）独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业
任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职；没
有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务，也没有
从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影
响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
（一）独立董事出席 2019 年度各类会议情况一览表
参加董事会情况 参加股东大会情况
董事姓名 本年应参 亲 自 出 以通讯 委 托 缺 席 出 席 股 是否出席年
加董事会 席次数 方式参 出 席 次数 东 大 会 度股东大会
次数 加次数 次数 的次数
陈立平 5 5 4 0 0 2 是
陈国欣 5 5 4 0 0 2 是
张居忠 5 5 5 0 0 2 是
2019 年，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，独立董事对所审议事项均表
示赞成，未提出过异议。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2019 年，公司董事会审计委员会召开了 3 次会议、薪酬与考核委员会召开了 1
次会议。独立董事均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议。
（三）现场考察的情况
报告期内，公司积极配合独立董事开展工作。我们通过参加董事会、股东大 会
等机会对公司进行现场调研，深入了解公司的销售经营情况及财务状况，利用自己
的专业知识对公司相关对口专业人员进行授课，与董事、监事、高级管理人员共同
探讨公司未来发展。我们通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作
`20
人员保持密切联系，时刻关注公司掌握公司的运行动态。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及公司《关联交
易管理制度》等相关制度规则的要求，我们对公司 2019 年度发生的关联交易事项
进行了认真核查并发表独立意见：在审议关联交易事项的董事会上，关联董事回避
了表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
公司与关联方发生的关联交易是公司的日常经营所需，交易价格以市场行情定
价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。交易对上市公司
独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，
该等关联交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董
事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。
（二）对外担保及资金占用情况
2019 年度，公司无对外担保情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内没有募集资金使用情况。
（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
我们审查了公司的薪酬考核制度和 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员的
薪酬发放方案。认为公司的薪酬考核制度综合考虑了公司实际情况和经营成果，有
利于不断提高公司经营者的进取精神和责任意识。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，对公
司经营业绩进行审慎评估，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内
容真实、准确、完整。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，仍聘任容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构。
`21
（七）现金分红及其他投资者回报情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司
股东的净利润15,278,250.13元，累计可供分配利润为285,385,028.96元。
根据《公司章程》和公司实际情况，公司研究决定本年度不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本。
公司目前仍处于发展的关键阶段，发展扩张速度较快，需要资金的不断投入，
为保障公司充分抓住当前行业集中度加速提升的机会，加速门店拓展，培育新的利
润增长点，增强公司的竞争优势、扩大规模效益，进一步提高抗风险能力，从公司
及股东的长远利益出发，未分配利润先行用于业务拓展，有利于公司的长期发展，
以及提高公司抵抗资金周转风险的能力。综合考虑公司实际经营情况及战略发展目
标，公司2019年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
（八）公司及股东承诺履行情况
2019 年所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履行承诺的情况。
（九）信息披露的执行情况
我们对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查,切实维护广大投资者和公
众股东的合法权益。2019 年度,公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期
报告 4 项(其中年度报告 1 项，半年度报告 1 项，季度报告 2 项)，临时公告 59 项，
内容包括定期报告、关联交易公告及其他临时性公告。
作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告信息的及时披
露进行有效的监督和核查。经核查，我们认为公司能够严格按照《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、及时、准确、完
整、公平地披露公司信息。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，我们按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内
部控制指引》等法律法规的有关规定，督查公司落实相关要求，进一步完善内部控
制制度及流程文档，推动公司内部控制制度建设。我们认为：公司现有内部控制制
度已基本建立健全，并落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，在公司的经营
活动中得到了良好有效的执行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有
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效的内部控制。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告的内
部控制执行有效性进行了专项审计，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2019 年，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
以及提名委员会，依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，严格按照公司《章
程》及各自议事规则的规定，对公司董事会审议的事项进行审议，独立、客观、审
慎地行使表决权，及时了解公司的销售经营管理、内部控制的完善及执行情况以及
财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的情况，并结合各自经验与专长提出优
化建议，出具专门委员会审核意见，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支
持。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，我们按照相关法律法规及公司章程有关规定，忠实勤勉、
恪尽职守，积极履行职责。同公司董事会、监事会及经营层之间进行了良好有效的
沟通与合作，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和中小股东的
合法权益做出了应有的努力。
2020 年，我们将继续坚持客观、公正、独立的原则，持续关注公司治理结构的
改善、对外投资、对外担保等重大事项，不断提高自身的履职能力，进一步加强与
公司董事、监事及高级管理人员的沟通，运用专业知识及经验为公司的发展提供更
多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，推
动公司持续、健康、稳定的发展。
请各位股东及股东代理人予以审议。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
独立董事：陈国欣、张居忠、吴飞
2020 年 5 月 14 日
`23
议案四
安徽安德利百货股份有限公司
2019年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度报告已经公司第
三届董事会第十一次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。公司 2019 年度报告及摘要已于 2020 年 4 月 24 日
刊登于《中国证券报》、《上海证券报 》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代理人予以审议。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020年5月14日
`24
议案五
安徽安德利百货股份有限公司
2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告
各位股东及股东代理人：
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报表已经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2020]230Z0857 号无保留
意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重
大方面公允反映了 2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 年度合并
及公司的经营成果和现金流量。
一、2019 年主要会计和财务指标完成情况
公司 2019 年度主要指标完成情况如下：
1、营业收入 189,785.51 万元,同比增长 5.26%。
2、利润总额 2,351.54 万元，同比增长 140.4%。
3、归属于上市股东的净利润 1,527.83 万元，同比增长 160.8%。
4、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 892.04 万元，同比增长
2,456.99%。
5、资产总额 183,379.85 万元，比年初增长 5.56%。
6、归属于上市股东的净资产 61,989.60 万元，比年初增长 2.72%。
7、归属于上市股东的每股净资产 5.53 元，比年初增长 2.72%。
8、基本每股收益 0.14 元，同比增长 180%。
9、净资产收益率 2.5%，同比增加 1.53 个百分点。
二、2020 年财务预算
根据公司 2020 年董事会工作指导思想及具体业务工作安排，公司预计 2020 年
实现营业收入 22 亿元。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020 年 5 月 14 日
`25
议案六
安徽安德利百货股份有限公司
2019 年度利润分配的预案
各位股东及股东代理人：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公
司股东的净利润15,278,250.13元，累计可供分配利润为285,385,028.96元。
根据《公司章程》和公司实际情况，公司研究决定本年度不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本。
公司目前仍处于发展的关键阶段，发展扩张速度较快，需要资金的不断投入，
为保障公司充分抓住当前行业集中度加速提升的机会，加速门店拓展，培育新的利
润增长点，增强公司的竞争优势、扩大规模效益，进一步提高抗风险能力，从公司
及股东的长远利益出发，未分配利润先行用于业务拓展，有利于公司的长期发展，
以及提高公司抵抗资金周转风险的能力。综合考虑公司实际经营情况及战略发展目
标，公司2019年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
请各位股东及股东代理人予以审议。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020 年 5 月 14 日
`26
议案七
安徽安德利百货股份有限公司
关于续聘公司 2020 年审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）作为公司 2019 年度
财务审计机构。在 2019 年度审计工作过程中，容诚勤勉尽责地履行义务、客观公正
地发表意见，较好地完成了公司委托的各项工作。
为保证公司 2020 年度审计工作的连续性和稳定性，根据《公司法》和《公司章
程》等有关规定，董事会提议继续聘请容诚为公司 2020 年度财务审计和内部控制审
计服务机构。
请各位股东及股东代理人予以审议。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020 年 5 月 14 日
`27
议案八
安徽安德利百货股份有限公司
关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的
议案
各位股东及股东代理人：
根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本,提高资本营
运能力，同时结合公司资金状况，公司及全资子公司 2020 年度拟向银行（包括但
不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、民生银行、浙商银行、兴业银
行、光大银行、招商银行、浦发银行、中信银行、科农行、农商行等）申请总额不
超过人民币 10.00 亿元的综合授信额度，期限截至公司 2020 年度股东大会召开之日
止。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇
票、保函、信用证、商票保贴、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资
金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可
循环使用。董事会提请股东大会授权公司根据实际经营情况需要，在综合授信额度
内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
请各位股东及股东代理人予以审议。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020 年 5 月 14 日
`28
议案九
安徽安德利百货股份有限公司
关于确定 2020 年度董监高薪酬预案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《安徽安德利百货股份有限公司章程》、《安徽安德利百货股份有限公司董
事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，公司薪酬与考核委员会结合 2019
年公司经营业绩及 2020 年的经营目标，并参照行业薪酬水平，经过审议，制定 2020
年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、公司内部董事、监事不在公司单独领取董事、监事津贴，公司内部董事、
监事根据其在公司的任职、能力、市场薪资行情等因素，确定薪酬标准；公司高级
管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效工资及特殊贡献奖励构成。2020 年度内部董事、
监事、高级管理人员的个人薪酬区间为 8-60 万元（含税）。
二、公司独立董事统一领取独立董事津贴 6 万元/年（含税）。
请各位股东及股东代理人予以审议。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020 年 5 月 14 日
`29
议案十
安徽安德利百货股份有限公司
关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
各位股东及股东代理人：
公司全资子公司巢湖安德利购物中心有限公司、无为安德利购物中心有限公司、
和县安德利购物中心有限公司、当涂安德利购物中心有限公司、安徽安德利工贸有
限公司2020年度拟向银行（包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银
行、民生银行、浙商银行、兴业银行、光大银行、招商银行、浦发银行、中信银行、
科农行、农商行等）共计申请不超过10.00亿元人民币授信额度（综合授信品种包括
但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、商
票保贴、抵押贷款等），为了确保公司销售经营工作的持续，提高子公司担保贷款
办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司拟为
其授信提供全额连带责任保证，期限1年。董事会提请股东大会授权公司根据实际经
营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。
请各位股东及股东代理人予以审议。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020 年 5 月 14 日
`30
议案十一
安徽安德利百货股份有限公司
关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
因经营发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更：
变更前：许可经营项目： 预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶
粉）批发兼零售；保健食品经营；卷烟零售（雪茄烟）；冷冻食品销售；糕点面包加
工、销售（仅限分公司经营）；炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类）（分装）销
售；蔬菜制品[食品菌制品（干制食用菌）]（分装）销售；糖（白砂糖、赤砂糖、
冰糖）（分装）销售；水果制品（水果干制品）（分装）销售；冷冻动物产品（仅限
分公司经营）；图书、音像制品销售（仅限分公司经营）；（上述内容凭有效许可证经
营）（以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营）
一般经营项目：家电、百货、针纺织品、服装、鞋帽销售，农副产品购销（不
含粮棉），家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业
运输，家电维修，空调安装，产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电销售、
回收服务。租赁柜台、仓库、设备。广告设计、制作、发布。母婴用品、母婴服务。
变更后：许可经营项目： 预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶
粉）批发兼零售；保健食品经营；卷烟零售（雪茄烟）；冷冻食品销售；糕点面包加
工、销售（仅限分公司经营）；炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类）（分装）销
售；蔬菜制品[食品菌制品（干制食用菌）]（分装）销售；糖（白砂糖、赤砂糖、
冰糖）（分装）销售；水果制品（水果干制品）（分装）销售；冷冻动物产品（仅限
分公司经营）；图书、音像制品销售（仅限分公司经营）；二类医疗器械零售（上述
内容凭有效许可证经营）（以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核
定范围内经营）
一般经营项目：家电、百货、针纺织品、服装、鞋帽销售，农副产品购销（不
含粮棉），家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业
运输，家电维修，空调安装，产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电销售、
回收服务。租赁柜台、仓库、设备。广告设计、制作、发布。母婴用品、母婴服务。
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本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更。因此，公司对《公司章程》
的相关条款进行修改，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。具体情况如
下：
修改前 修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
许可经营项目： 预包装食品兼散装食品、 许可经营项目： 预包装食品兼散装食品、
乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售；保健 乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售；保
食品经营；卷烟零售（雪茄烟）；冷冻食品销售； 健食品经营；卷烟零售（雪茄烟）；冷冻食品销
糕点面包加工、销售（仅限分公司经营）；炒货 售；糕点面包加工、销售（仅限分公司经营）；
食品及坚果制品（烘炒类、油炸类）（分装）销 炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类）（分装）
售；蔬菜制品[食品菌制品（干制食用菌）]（分 销售；蔬菜制品[食品菌制品（干制食用菌）]
装）销售；糖（白砂糖、赤砂糖、冰糖）（分装） （分装）销售；糖（白砂糖、赤砂糖、冰糖）（分
销售；水果制品（水果干制品）（分装）销售； 装）销售；水果制品（水果干制品）（分装）销
冷冻动物产品（仅限分公司经营）；图书、音像 售；冷冻动物产品（仅限分公司经营）；图书、
制品销售（仅限分公司经营）；（上述内容凭有效 音像制品销售（仅限分公司经营）；二类医疗器
许可证经营）（以上范围涉及行政许可和资质的 械零售（上述内容凭有效许可证经营）（以上范
凭许可证和资质证在核定范围内经营） 围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在
一般经营项目：家电、百货、针纺织品、服 核定范围内经营）
装、鞋帽销售，农副产品购销（不含粮棉），家 一般经营项目：家电、百货、针纺织品、
具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机 服装、鞋帽销售，农副产品购销（不含粮棉），
电产品销售；为本企业运输，家电维修，空调安 家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、
装，产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家 机电产品销售；为本企业运输，家电维修，空
电销售、回收服务。租赁柜台、仓库、设备。广 调安装，产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；
告设计、制作、发布。母婴用品、母婴服务。 旧家电销售、回收服务。租赁柜台、仓库、设
备。广告设计、制作、发布。母婴用品、母婴
服务。
除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次经营范围的变更及《公司
章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。
请各位股东及股东代理人予以审议。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020 年 5 月 14 日
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