证券代码：603031        证券简称：安德利         公告编号：2020-030


               安徽安德利百货股份有限公司

          第三届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

 责任。



    一、董事会会议召开情况

    2020 年 6 月 2 日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十二次会议。有关会议召开的通知，
公司已于 5 月 22 日以现场送达和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公
司董事长陈学高先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于更换董事的议案》；

    公司近期接到控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“合肥荣新”）的通知，合肥荣新拟委派夏柱兵先生、余斌先生至公司任董
事，原董事会成员姚忠发先生、陈东林先生及钱元报先生将不再担任公司董事，
同时姚忠发先生不再担任董事会提名委员会委员职务，钱元报先生不再担任董事
会审计委员会职务。

    根据合肥荣新对新任董事的提名，经公司提名委员会审核，选举夏柱兵先生、
余斌先生为公司董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。

      表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
      本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
   2、审议通过《关于更换独立董事的议案》；

    公司近期接到控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“合肥荣新”）的通知，合肥荣新提名方福前先生至公司任独立董事候选人，
原独立董事张居忠先生将不再担任公司独立董事，同时不再担任董事会审计委员
会主任及薪酬委员会委员职务。

    根据合肥荣新对新任董事的提名，经公司提名委员会审核，选举方福前先生
为公司独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。
      表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
      本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
   3、审议通过《关于全资子公司投资设立子公司的议案》；
    公司全资子公司无为安德利购物中心有限公司（以下简称“无为安德利”）
因业务发展需要，拟出资设立子公司芜湖安德利购物中心有限公司（暂定名，最
终以登记机关核准登记名称为准），无为安德利以现金方式认缴出资额人民币
2000 万元，占注册资本的 100%。

    无为安德利设立全资子公司芜湖安德利购物中心有限公司，本次对外投资系
公司业务发展需要，符合公司长期发展战略规划，有利于增加企业效益，提升市
场竞争力，促进公司健康持续发展。
      表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   4、审议通过《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
      表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
      本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
   5、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》
      表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    三、备查文件

    《安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

    特此公告。
                                      安徽安德利百货股份有限公司董事会
                                                        2020 年 6 月 3 日


    附件：
    董事候选人简历如下：
    夏柱兵,男,1971 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,曾先
后担任安徽省交通厅主任科员,安徽省交通投资集团有限责任公司资产管理部部
长，省环宇公路建设开发中心、安徽远洋运输公司董事长,安徽省交通投资集团
有限责任公司副总经理，安徽省交通控股集团有限公司副总经理兼安徽高速地产
集团公司、安联高速公路开发公司、皖江金融租赁股份有限公司董事长。现任安
徽金通智汇投资管理有限公司董事长兼总经理。
    余斌，男，1969 年 9 月出生，硕士研究生。中国国籍，无境外永久居留权。
1990 年-2003 年，历任安徽轻工进出口股份有限公司财务部科员、海南分公司经
理、进口二部总经理；2003-2011 年，历任安徽轻工国际贸易股份有限公司项目
部总经理、海南锦泽天管理咨询有限公司总经理、海南景成置业有限公司副董事
长、淮南景成置业有限公司执行董事兼总经理、法人代表；2011 年-2020 年，历
任安徽大安投资管理有限公司董事长兼法人代表、安徽国贸联创投资有限公司董
事、安徽宣城火花科技创业投资有限公司董事、投资决策委员会委员、安徽来购
商业连锁股份有限公司董事。


    独立董事候选人简历如下：
    方福前，男，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 7
月毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。现任中国人民大学（经济学院）特
聘教授，博士生导师。2012 年 5 月在上海证券交易所参加第 19 期独立董事资格
培训并获得独立董事资格证书。目前担任安徽皖维高新材料股份有限公司（皖维
高新 600063）、合肥百货大楼集体股份有限公司（合肥百货 000417）、厦门建霖
健康家居股份有限公司（台资，建霖家居 603408）和浙江唐德影视股份有限公
司（唐德影视 300426）独立董事。