证券代码：603031            证券简称：安德利      公告编号：2020-036


                 安徽安德利百货股份有限公司

关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

 责任。



    安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 2 日召开
了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<
公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
    一、调整公司董事会成员人数
    为了进一步提高公司的决策效率和决策水平，基于公司经营发展和实际情况
需要，董事会同意将公司董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中非独立董事由
6 人调整为 4 人。
    二、《公司章程》相应条款的修订
    相应修改《公司章程》，具体修订内容如下：
                    修改前                            修改后
    第一百零五条 董事会由 9 名董事 第一百零五条 董事会由7名董事组
组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 成，其中独立董事3名，设董事长1名，
名，并可设副董事长 1 至 2 人。      并可设副董事长1至2人。


    除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
    本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司
章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修
改以工商登记机关的最终核准结果为准。
    特此公告。
                                        安徽安德利百货股份有限公司董事会
                                                          2020 年 6 月 3 日