证券代码：603031        证券简称：安德利         公告编号：2020-031


                 安徽安德利百货股份有限公司

              关于更换董事、独立董事的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

 责任。




    安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东合肥
荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥荣新”）的通知，合肥
荣新拟委派夏柱兵先生、余斌先生至公司任董事，提名方福前先生至公司任独立
董事候选人，原董事会成员姚忠发先生、陈东林先生及钱元报先生将不再担任公
司董事，同时姚忠发先生不再担任董事会提名委员会委员职务，钱元报先生不再
担任董事会审计委员会委员职务；原独立董事张居忠先生将不再担任公司独立董
事，同时不再担任董事会审计委员会主任及薪酬委员会委员职务。姚忠发先生、
陈东林先生、钱元报先生及张居忠先生任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积
极作用。公司对姚忠发先生、陈东林先生、钱元报先生及张居忠先生在任职期间
为公司发展所做出的努力和贡献，表示衷心感谢！

    公司于 2020 年 6 月 2 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于更换董事的议案》和《关于更换独立董事的议案》，根据合肥荣新对新任董事、
独立董事的提名，经公司提名委员会审核，选举夏柱兵先生、余斌先生为公司董
事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
选举方福前先生为公司独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
                                      安徽安德利百货股份有限公司董事会

                                                2020 年 6 月 3 日


    附件：
    董事候选人简历如下：
    夏柱兵,男,1971 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,曾先
后担任安徽省交通厅主任科员,安徽省交通投资集团有限责任公司资产管理部部
长，省环宇公路建设开发中心、安徽远洋运输公司董事长,安徽省交通投资集团
有限责任公司副总经理，安徽省交通控股集团有限公司副总经理兼安徽高速地产
集团公司、安联高速公路开发公司、皖江金融租赁股份有限公司董事长。现任安
徽金通智汇投资管理有限公司董事长兼总经理。
    余斌，男，1969 年 9 月出生，硕士研究生。中国国籍，无境外永久居留权。
1990 年-2003 年，历任安徽轻工进出口股份有限公司财务部科员、海南分公司经
理、进口二部总经理；2003-2011 年，历任安徽轻工国际贸易股份有限公司项目
部总经理、海南锦泽天管理咨询有限公司总经理、海南景成置业有限公司副董事
长、淮南景成置业有限公司执行董事兼总经理、法人代表；2011 年-2020 年，历
任安徽大安投资管理有限公司董事长兼法人代表、安徽国贸联创投资有限公司董
事、安徽宣城火花科技创业投资有限公司董事、投资决策委员会委员、安徽来购
商业连锁股份有限公司董事。


    独立董事候选人简历如下：
    方福前，男，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 7
月毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。现任中国人民大学（经济学院）特
聘教授，博士生导师。2012 年 5 月在上海证券交易所参加第 19 期独立董事资格
培训并获得独立董事资格证书。目前担任安徽皖维高新材料股份有限公司（皖维
高新 600063）、合肥百货大楼集体股份有限公司（合肥百货 000417）、厦门建霖
健康家居股份有限公司（台资，建霖家居 603408）和浙江唐德影视股份有限公
司（唐德影视 300426）独立董事。