安德利：2020年第二次临时股东大会会议资料2020-06-19
安徽安德利百货股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
（股票代码：603031）
会议资料
二〇二〇年六月
目 录
《会议议程》...................................... .................2
《会议须知》........................................... ............4
议案一..............................................................6
议案二..............................................................7
议案三..............................................................9
议案四..............................................................10
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安徽安德利百货股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）14 点 00 分
网络投票时间：2020 年 6 月 23 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大
会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 C 座 38 层公司会
议室
会议主持人：董事长陈学高先生
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
现场会议议程：
一、主持人宣布参会须知和大会出席情况 ；
二、由出席会议的股东推选计票人、监票人 2 名；
三、宣读议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》
1 √
的议案
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
2.01 夏柱兵 √
2.02 余斌 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
3.01 方福前 √
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4.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
4.01 朱海生 √
4.02 刘希 √
4.03 常倩倩 √
四、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问；
五、与会股东和股东代表对提案投票表决；
六、大会休会（统计投票表决的结果）；
七、宣布表决结果；
八、宣读本次股东大会决议；
九、宣读本次股东大会法律意见书；
十、签署股东大会决议和会议记录；
十一 、主持人宣布本次股东大会结束。
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安徽安德利百货股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会参会须知
各位股东及股东代理人：
为维护投资者的合法权益，保障安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券事务部具体负责大会程序方面的相关事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的
合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召开前 15
分钟到达会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份
证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托
方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书
或授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手
续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。
五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义
务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前 15 分钟
内向证券事务部出示有效证明，填写“发言登记表”，由大会统筹安排股东发言。
六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和
持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发
言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。
公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会
议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。
七、为提高大会议事效率，在股东问题回答结束后，股东及股东代理人即进行
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表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意见，填
写完毕由大会工作人员统一收票。
九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决
时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议见证律师
宣布。
十、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师列席本次股东大会，并
出具法律意见。
十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议
召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。股东及股东代理人现场
参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，
尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有
关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。
十二、参会的股东及股东代理人以其所持有的表决权的股份股数行使表决权，
每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应当对提交表决的审议事
项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项
栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处
理
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议案一
安徽安德利百货股份有限公司
关于调整董事会成员暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
因公司董事会人数变动，公司拟对章程进行如下变更：
变更前：
第一百零五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，
并可设副董事长 1 至 2 人。
变更后：
第一百零五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，
并可设副董事长 1 至 2 人。
本次董事会人数的变动，将涉及《公司章程》的变更。因此，公司对《公司章
程》的相关条款进行修改，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。具体情
况如下：
修改前 修改后
第一百零五条 董事会由 9 名董事 第一百零五条 董事会由7名董事组
组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 成，其中独立董事3名，设董事长1名，
名，并可设副董事长 1 至 2 人。 并可设副董事长1至2人。
除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。 《公司章程》相关条款的修
改以工商登记机关的最终核准结果为准。
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董 事 会
2020年6月23日
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议案二
安徽安德利百货股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东及股东代理人：
近期公司接到控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“合肥荣新”）的通知，合肥荣新拟委派夏柱兵先生、余斌先生至公司任董事，原董
事会成员姚忠发先生、陈东林先生及钱元报先生将不再担任公司董事，同时姚忠发
先生不再担任董事会提名委员会委员职务，钱元报先生不再担任董事会审计委员会
委员职务。
根据合肥荣新对新任董事的提名，经公司提名委员会审核，选举夏柱兵先生、
余斌先生为公司董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。
请各位股东及股东代理人予以审议。
安徽安德利百货股份有限公司
董 事 会
2020年6月23日
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附件：
董事候选人简历如下：
夏柱兵,男,1971 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,曾先后
担任安徽省交通厅主任科员,安徽省交通投资集团有限责任公司资产管理部部长，省
环宇公路建设开发中心、安徽远洋运输公司董事长,安徽省交通投资集团有限责任公
司副总经理，安徽省交通控股集团有限公司副总经理兼安徽高速地产集团公司、安
联高速公路开发公司、皖江金融租赁股份有限公司董事长。现任安徽金通智汇投资
管理有限公司董事长兼总经理。
余斌，男，1969 年 9 月出生，硕士研究生。中国国籍，无境外永久居留权。1990
年-2003 年，历任安徽轻工进出口股份有限公司财务部科员、海南分公司经理、进
口二部总经理；2003-2011 年，历任安徽轻工国际贸易股份有限公司项目部总经理、
海南锦泽天管理咨询有限公司总经理、海南景成置业有限公司副董事长、淮南景成
置业有限公司执行董事兼总经理、法人代表；2011 年-2020 年，历任安徽大安投资
管理有限公司董事长兼法人代表、安徽国贸联创投资有限公司董事、安徽宣城火花
科技创业投资有限公司董事、投资决策委员会委员、安徽来购商业连锁股份有限公
司董事。
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议案三
安徽安德利百货股份有限公司
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
近期公司接到控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“合肥荣新”）的通知，合肥荣新提名方福前先生至公司任独立董事候选人，原独立
董事张居忠先生将不再担任公司独立董事，同时不再担任董事会提名委员会主任及
审计委员会委员职务。
根据合肥荣新对新任董事的提名，经公司提名委员会审核，选举方福前先生为
公司独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满
之日止。
请各位股东及股东代理人予以审议。
安徽安德利百货股份有限公司
董 事 会
2020年6月23日
附件：
独立董事候选人简历如下：
方福前，男，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 7 月
毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。现任中国人民大学（经济学院）特聘教
授，博士生导师。2012 年 5 月在上海证券交易所参加第 19 期独立董事资格培训并
获得独立董事资格证书。目前担任安徽皖维高新材料股份有限公司（皖维高新
600063）、合肥百货大楼集体股份有限公司（合肥百货 000417）、厦门建霖健康家居
股份有限公司（台资，建霖家居 603408）和浙江唐德影视股份有限公司（唐德影视
300426）独立董事。
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议案四
安徽安德利百货股份有限公司
关于选举监事的议案
各位股东及股东代理人：
近期公司接到控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“合肥荣新”）的通知，合肥荣新拟委派朱海生先生、刘希先生至公司任监事，
原监事陈伟女士和江水先生不再担任公司监事，同时陈伟女士不再担任监事会主席
职务；职工监事徐济霞女士因个人原因申请辞去公司职工监事职务。
根据合肥荣新对新任非职工监事的推荐，经公司提名委员会审核，选举朱海生
先生、刘希先生为公司监事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本
届监事会届满之日止。另一名职工监事常倩倩（简历详见附件）已由公司职代会推
荐产生，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
请各位股东及股东代理人予以审议。
安徽安德利百货股份有限公司
董 事 会
2020年6月23日
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附件：
监事候选人简历如下：
朱海生，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾先后担任安徽省庐江县黄屯初级中学教师，安徽省庐江县人民法院法官，安徽金
通安益投资管理合伙企业（有限合伙）合规风控总监，安徽金通智汇投资管理有限
公司风控总监兼安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派
代表、安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安
徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）委派代表，安徽省通源环境节能股
份有限公司董事，安徽大地熊新材料股份有限公司董事，安徽华业香料股份有限公
司监事。
刘希，男，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经
大学，本科学历，曾先后担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计师，宁波
隆华汇股权投资管理有限公司投资总监，东莞华清光学科技有限公司董事，合肥华
清光学有限公司董事，新乡天力锂能股份有限公司董事。
职工监事候选人简历如下：
常倩倩，女，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2009 年-2015 年，就职于安徽省高速地产集团投资发展部，从事项目投资工作；
2016 年至 2020 年 5 月，先后任上海利得金融服务集团私募投行部投资经理、上海
朗青投资管理有限公司基金管理部融资副总监、安徽省新华金融集团股份有限公司
地产金融事业部总监、深圳市前海荣耀资本管理有限公司投资部投资经理；现就职
于公司证券部。
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