证券代码：603031         证券简称：安德利         公告编号：2020-044


               安徽安德利百货股份有限公司

 关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

 责任。



    安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 23 日召
开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于
选举独立董事的议案》，选举夏柱兵先生、余斌先生为第三届董事会新任董事，
选举方福前先生为第三届董事会新任独立董事。根据《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《上市公司治理准则》有关规定
及董事会各专业委员会实施细则要求，公司于 2020 年 6 月 23 日召开公司第三届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员
的议案》，对第三届董事会专门委员会成员调整如下：
    （1）战略委员会委员：夏柱兵、吴飞、方福前先生，其中夏柱兵先生为主
任委员。

    （2）审计委员会委员：陈国欣、余斌、吴飞先生，其中陈国欣先生为主任
委员。

    （3）薪酬与考核委员会委员：方福前、陈国欣、李国兵先生，其中方福前
先生为主任委员。

    （4）提名委员会委员：吴飞、方福前、胡智慧先生，其中吴飞先生为主任
委员。

    战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第三届
董事会相同。
特此公告。




             安徽安德利百货股份有限公司董事会
                             2020 年 6 月 24 日