证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2020-069
安徽安德利百货股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 C 座
38 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 35,887,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.07
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长夏
柱兵先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王成出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,688,660 99.6940 32,800 0.3060 0 0.0000
2.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,688,660 99.6940 32,800 0.3060 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,688,660 99.6940 32,800 0.3060 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,688,660 99.6940 32,800 0.3060 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,688,660 99.6940 32,800 0.3060 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,688,660 99.6940 32,800 0.3060 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,688,660 99.6940 32,800 0.3060 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金金额和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,688,660 99.6940 32,800 0.3060 0 0.0000
2.08 议案名称：未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,688,660 99.6940 32,800 0.3060 0 0.0000
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,688,660 99.6940 32,800 0.3060 0 0.0000
2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,688,660 99.6940 32,800 0.3060 0 0.0000
3、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,688,660 99.6940 32,800 0.3060 0 0.0000
4、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
的报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,688,660 99.6940 32,800 0.3060 0 0.0000
5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2020 年 6 月
30 日止）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 35,855,060 99.9086 32,800 0.0914 0 0.0000
6、议案名称：公司非公开发行股票涉及关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,688,660 99.6940 32,800 0.3060 0 0.0000
7、议案名称：关于与安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）
签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,721,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 35,887,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,688,660 99.6940 32,800 0.3060 0 0.0000
10、议案名称：关于制定《未来三年（2020-2022）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 35,887,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于党建工作写入《公司章程》并修订《公司章程》相关条
款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 35,887,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 关于公司符合非公开发 2,288,660 98.5870 32,800 1.4130 0 0.0000
行 A 股股票条件的议案
2.01 发行股票种类和面值 2,288,660 98.5870 32,800 1.4130 0 0.0000
2.02 发行方式和发行时间 2,288,660 98.5870 32,800 1.4130 0 0.0000
2.03 发行对象和认购方式 2,288,660 98.5870 32,800 1.4130 0 0.0000
2.04 定价基准日、发行价格 2,288,660 98.5870 32,800 1.4130 0 0.0000
和定价原则
2.05 发行数量 2,288,660 98.5870 32,800 1.4130 0 0.0000
2.06 限售期 2,288,660 98.5870 32,800 1.4130 0 0.0000
2.07 募集资金金额和用途 2,288,660 98.5870 32,800 1.4130 0 0.0000
2.08 未分配利润安排 2,288,660 98.5870 32,800 1.4130 0 0.0000
2.09 上市地点 2,288,660 98.5870 32,800 1.4130 0 0.0000
2.10 本次非公开发行股票决 2,288,660 98.5870 32,800 1.4130 0 0.0000
议有效期
3 关于公司本次非公开发 2,288,660 98.5870 32,800 1.4130 0 0.0000
行 A 股股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发 2,288,660 98.5870 32,800 1.4130 0 0.0000
行 A 股股票募集资金使
用可行性分析的报告的
议案
6 公司非公开发行股票涉 2,288,660 98.5870 32,800 1.4130 0 0.0000
及关联交易事项
7 关于与安徽金通新能源 2,321,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
汽车二期基金合伙企业
（有限合伙）签署《附
条件生效的非公开发行
股份认购协议》的议案
8 关于本次非公开发行股 2,321,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
票摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承
诺的议案
9 关于提请股东大会授权 2,288,660 98.5870 32,800 1.4130 0 0.0000
董事会办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜
的议案
10 关于制定《未来三年 2,321,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（2020-2022）股东回报
规划》的议案
11 关于党建工作写入《公 2,321,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司章程》并修订《公司
章程》相关条款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、6、7、9。合肥荣新股权投资
基金合伙企业（有限合伙）、秦大乾为议案的关联股东，已回避上述议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、司慧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会
议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2020 年第三次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽安德利百货股份有限公司
2020 年 11 月 3 日