证券代码：603031             股票简称：安德利           编号：2021-012



                    安徽安德利百货股份有限公司
               关于 2021 年日常关联交易预计的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

●本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联

人形成依赖或者被其控制。


       一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年日常

关联交易预计的议案》。独立董事对此事项发表了事前认可意见，同意提交第三

届董事会第二十一次会议审议，并对此议案发表同意意见。该议案关联交易总额

未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此不需提交股东大会审议。

    2、独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们认为，在审议上述关联交

易事项的董事会上，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程

的规定。公司与关联方发生的关联交易是公司的日常经营所需，交易价格以市场

行情定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。交易对

上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或

者被其控制，该等关联交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情

形。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                             单位：万元
                                                               预计金额与实际发
  关联交易                       上年（前次）   上年（前次）
                  关联人                                       生金额差异较大的
    类别                           预计金额     实际发生金额
                                                                     原因
              庐江安德利投资
   租 赁                             0.2            0.2                -
                发展公司
              芜湖翔通汽车销
    租赁      售服务有限公司         55             50             疫情影响
                                                               由于婚宴、会议等
 出售商品、   安徽安德利酒店
                                     166           218.5       不可控因素导致集
 购买服务       有限公司
                                                                 中采购量增加

    合计                            221.2          268.7               -

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                  单位：万元
                                                               本次预计金额与上
  关联交易                                      上年实际发生
                  关联人         本次预计金额                  年实际发生金额差
    类别                                            金额
                                                               异较大的原因
              庐江安德利投资发
   租 赁                             0.2            0.2                -
              展公司
              芜湖翔通汽车销售
    租赁                             55              50                -
              服务有限公司
                                                               上年关联交易发生
                                                               额从 2020 年 11 月
 出售商品、   安徽安德利酒店有
                                     2200          218.5       16 日开始计算，仅
 购买服务     限公司
                                                               1.5 个月时间，而
                                                               非全年。

    合计             -              2255.2         268.7               -




    二、关联方介绍

    （一）关联关系介绍

   1、关联方基本情况

   （1）庐江安德利投资发展有限公司

   成立日期：2011 年 9 月 21 日

   住所：安徽省合肥市庐江县合铜路军二路交叉口（安徽省合肥市庐江县安德

利汽车销售公司东侧）

   注册资本：30000 万
   法定代表人：陈学高
    经营范围：许可经营项目：汽车维修（仅限分支机构经营）。 一般经营项目：

（汽车贸易、餐饮服务、房地产）投资与管理。

    持有公司 5%以上股权的股东陈学高先生持有庐江安德利投资发展有限公司

94.466%股权。

    （2）芜湖翔通汽车销售服务有限公司

    成立日期：2017 年 12 月 15 日

    住所：安徽省芜湖市无为县无城镇凤河北路东侧 5 幢一层商业房

    注册资本：1000 万元

    法定代表人：吴家银

    经营范围：上汽通用进口、国产别克、雪弗兰品牌汽车销售；汽车零配件销

售及售后服务，二手车经纪、销售，汽车租赁及装潢，代办汽车贷款服务，汽车

信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    持有公司 5%以上股权的股东陈学高先生持有芜湖翔通汽车销售服务有限公

司 49%股权。

    （3）安徽安德利酒店有限公司

    成立日期：2017-03-06
    住所：安徽省合肥市庐江县庐城镇军二西路 201 号 G 楼
    注册资本：1000 万元人民币
    经营范围：餐饮服务，住宿，洗浴，会展服务，演艺庆典服务，KTV；房屋
租赁；室内、外装饰装潢；日用百货零售；农副产品（不含粮食）收购。白酒销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    持有公司 5%以上股权的股东陈学高先生于 2020 年 11 月 16 日通过受让庐江

县惠德商贸有限公司的股权而持有安德利酒店 100%股权。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联方符合 10.1.3

第三款、10.1.5 第四款规定的关联关系情形。

    （二）履约能力分析

    以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，

关联各方均能履行约定。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    1、庐江安德利投资发展有限公司租赁位于庐江合铜公路西侧面积约 50 平米

的房屋，主要用于办公；

    2、翔通汽车租赁无为安德利广场 5 号楼面积约 666 平米的房屋，主要用于

汽车销售；
    3、安德利酒店：公司向安德利酒店出售食材、日用品、酒等商品；公司因
业务需要在安德利酒酒店消费。
    上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进

行定价。

    四 、关联交易的目的及对公司的影响

    上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，

有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据是按照

公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市

场交易价格确定，与公司其他同类业务定价政策一致，是完全的市场行为，没有

影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、

利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大

影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。


    特此公告。




                                        安徽安德利百货股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 23 日




●报备文件

（一）第三届董事会第二十一次会议决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见