安徽安德利百货股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

  （股票代码：603031）




        会议资料




       二〇二一年十月
                         目 录



2021 年第一次临时股东大会会议议程 ...................... 2


2021 年第一次临时股东大会参会须知 ...................... 4


议案一 ................................................. 6




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                          安徽安德利百货股份有限公司

                    2021 年第一次临时股东大会会议议程



    现场会议时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）14:00 分
       网络投票时间：2021 年 10 月 25 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东
大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 C 座 38 层公司会
议室
       会议主持人：董事长夏柱兵先生
       参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师
等。
       现场会议议程：
         一、主持人宣布参会须知和大会出席情况 ；
         二、由出席会议的股东推选计票人、监票人 2 名；
         三、宣读议案：
                                                                 投票股东类
                                                                     型
          序号                     议案名称
                                                                   A 股股东

                                    非累积投票议案

         1       公司拟投资设立全资子公司的议案                       √

        四、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提
问；
        五、与会股东和股东代表对提案投票表决；


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六、大会休会（统计投票表决的结果）；
七、宣布表决结果；
八、宣读本次股东大会决议；
九、宣读本次股东大会法律意见书；
十、签署股东大会决议和会议记录；
十一 、主持人宣布本次股东大会结束。




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                 2021 年第一次临时股东大会参会须知

各位股东及股东代理人：
    为维护投资者的合法权益，保障安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
    二、本公司证券事务部具体负责大会程序方面的相关事宜。
    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的
合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召开前
15 分钟到达会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议的股东须持本人
身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、
委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书或授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办
理登记手续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席
会议。
    五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义
务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前 15 分钟
内向证券事务部出示有效证明，填写“发言登记表”，由大会统筹安排股东发言。
    六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和
持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发
言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制
止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东
大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。
    七、为提高大会议事效率，在股东问题回答结束后，股东及股东代理人即进行


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表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
     八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意见，填
写完毕由大会工作人员统一收票。
     九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决
时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议见证律师
宣布。
     十、公司董事会聘请安徽承义律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具
法律意见。
     十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议
召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。股东及股东代理人现场
参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状
态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩
序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并
报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。
     十二、参会的股东及股东代理人以其所持有的表决权的股份股数行使表决权，
每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应当对提交表决的审议事
项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项
栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处
理




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议案一



                   安徽安德利百货股份有限公司
                关于拟投资设立全资子公司的议案


    安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟出资设
立全资子公司安徽安孚能源科技有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称
为准）。相关信息如下：
    （一）公司名称：安徽安孚能源科技有限公司
    （二）注册地址：安徽省合肥市庐江县庐城镇军二西路201号（安德利广场内）
    （三）注册资本：70,000万元
    （四）拟定经营范围：
    对新能源行业和电池产业进行投资；研发、生产、销售：锂一次电池、锂二次
电池、锂聚合物电池、锂离子电池、锂电池（组）、锂离子蓄电池组、镍氢电池、
碱性电池、锌锰电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统、电池材料
等；各类电池配件的销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组
件设备销售，技术研发、开发及转让等。
    （五）公司类型：有限责任公司
    （六）出资方式及股权结构
         1、出资方式：货币
         2、股权结构：公司全资子公司。
    注* 上述信息均以行政管理部门最终核定登记的信息为准。


    公司本次设立新公司，是公司响应国家战略和市场发展变化顺势而为之举措。
公司将重点开拓以电池能源行业以及新能源投资的技术服务市场；积极开拓新业务，
捕捉新能源领域新技术研发、新产品制造领域的商机，为公司在能源板块的发展奠


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定基础，提升公司的盈利能力和核心竞争力。本次对外投资不会对经营成果产生不
良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。




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