证券代码：603031          证券简称：安德利           公告编号：2022-020



               安徽安德利百货股份有限公司
         关于董事辞任暨提名董事候选人的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
董事胡智慧先生、李国兵先生提交的书面辞职报告。胡智慧先生因个人原因辞去
公司董事及提名委员会职务；李国兵先生因个人原因申请辞去公司董事会薪酬与
考核委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，胡智慧先生、
李国兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    胡智慧先生、李国兵先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间恪尽
职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和合规经营发挥了积极作用。公司董事会
对胡智慧先生、李国兵先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    鉴于胡智慧先生、李国兵先生已辞去公司董事职务，同时公司董事会席位由
7 人增加至 11 人，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2022
年 2 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，同意提名林隆华先生、刘荣海先生、
任顺英先生、康金伟先生和刘珩先生为公司非独立董事候选人（简历见附件），
同意提名许海民先生为公司独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    上述非独立董事候选人及独立董事候选人将由公司董事会提请公司 2022
年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举。

    公司独立董事认为：非独立董事候选人和独立董事候选人的提名、审核、表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在法律、法规规定不得担任
董事的情形。同意提名林隆华先生、刘荣海先生、任顺英先生、康金伟先生和刘
珩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名许海民先生为公司第四
届董事会独立董事候选人，同意将上述董事候选人提交公司 2022 年第一次临时
股东大会审议。

    特此公告。



                                     安徽安德利百货股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 23 日
       董事候选人简历如下：
       林隆华，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7
月毕业于北京大学经济学院金融学专业，2005 年 7 月毕业于北京大学经济学院
金融学硕士专业，硕士学历。曾担任中国国际金融有限公司投资银行部执行总
经理、上海瑞业投资管理中心（有限合伙）合伙人、上海瑞有股权投资基金管
理有限公司总经理、奇瑞汽车股份有限公司监事会主席等职务。
       刘荣海，男，1966 年 4 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1986 年本科毕业于厦门大学，电化学专业。2005 年毕业于中欧商学院，硕士研
究生学历。1986 年入职福建南平南孚电池有限公司，1997 年 6 月任公司销售副
总，2017 年 9 月至今任公司总经理。
       任顺英，男，977 年 6 月 27 日出生，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，
毕业于澳大利亚悉尼大学，硕士研究生学历。曾任光大证券股份公司投资银行部
执行董事、万达商业地产股份有限公司证券投资部副总经理、华林证券有限责任
公司投资银行部投资总监、蓝鼎国际发展有限公司执行董事、蓝鼎控股股份有限
公司副总经理、新松机器人投资有限公司首席投资官；2021 年 3 月，入职安徽
安德利百货股份有限公司，2021 年 4 月至今担任公司副总经理兼财务总监。
   康金伟，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。于 2002 年
9 月取得中央党校经济学专业本科学历，于 2021 年 1 月获得法国蒙彼利埃大学
工商管理博士学位。1995 年 9 月至今，就职于福建南平南孚电池有限公司，历
任福州营运中心主任、资本营运部经理、物流部经理等职务，现担任福建南平
南孚电池有限公司董事、董事会秘书，宁波亚锦电子科技股份有限公司董事
长。
   刘珩，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月取
得中央戏剧学院公共事业管理学士学位，2012 年 3 月取得中央财经大学国民经
济学硕士学位。2007 年 10 月-2008 年 7 月，就职于鼎晖投资所属对冲基金业务
部；2008 年 8 月-2010 年 12 月，就职于工银国际控股有限公司投资银行部；2014
年 10 月至今，就职于鼎晖投资，任总裁助理。
    独立董事候选人简历如下：
    许海民，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 7
月毕业于南开大学计算机与系统科学系控制理论专业，1991 年 1 月毕业于北京
大学经济学院世界经济专业，硕士学历。曾先后担任航空部 634 研究所助理工程
师、航天部 710 研究所高级工程师、普华永道（中国）高级咨询师、中联资产评
估有限公司副总经理、北京国创科技有限公司财务总监、北京国创富盛通信股份
公司财务总监、北京赛伯乐绿科投资管理有限公司合伙人等职务，现任北京航天
神禾生物技术有限公司总经理。