安德利:关于《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》修订说明的公告2022-03-05
证券代码:603031 股票简称:安德利 编号:2022-028
安徽安德利百货股份有限公司
关于《安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买暨
关联交易报告书(草案)》修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 10 日披露
了《安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》(以
下简称“《草案》”)及相关文件。
公司于 2022 年 2 月 21 日收到上海证券交易所下发的《关于对安徽安德利百
货股份有限公司重组草案信息披露的问询函》(上证公函【2022】0129 号)(以下
简称“《问询函》”)。
根据《问询函》的要求、福建南平南孚电池有限公司认定高新技术企业的进
展情况、公司董事会调整事项及中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披
露义务人持股及股份变更查询证明》,公司会同相关中介机构对《草案》等相关
文件进行了补充和修订,主要情况如下(本公告的简称与《草案》中的简称具有
相同的含义):
序号 章节 修订情况
补充披露“1、自筹资金的具体安排,包括融资对
象、利率、期限,说明后续还款是否会对公司现
“重大事项提示”之“二、交易标
金流造成较大压力”、“2、如非公开发行未能募集
1 的评估、作价及支付方式情况”之
足额资金,自有和自筹资金支出是否会对上市公
“(三)本次交易的资金来源”
司造成较大财务负担,以及保持公司财务和生产
经营稳定的措施”
“重大风险提示”之“三、与上市 修改“(一)商誉减值风险”,并对其顺序进行调
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公司相关的风险” 整
“第一节 本次交易概况”之“一、
3 本次交易的背景和目的”之“(二) 补充披露“3、提前进行本次收购的原因及合理性”
本次交易的目的”
补充披露“1、自筹资金的具体安排,包括融资对
象、利率、期限,说明后续还款是否会对公司现
“第一节 本次交易概况”之“三、
金流造成较大压力”、“2、如非公开发行未能募集
4 本次交易的具体方案”之“(四)
足额资金,自有和自筹资金支出是否会对上市公
本次交易的资金来源”
司造成较大财务负担,以及保持公司财务和生产
经营稳定的措施”
“第三节 交易对方基本情况”之
“二、其他事项说明”之“(二) 根据上市公司第四届董事会第九次会议和第十次
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交易对方向上市公司推荐董事及 会议情况进行相应更新
高级管理人员情况”
“第四节 标的公司基本情况”之
“四、资产受限、行政处罚、诉讼、 修改“1、标的资产股权冻结事项”、“3、标的资
6 仲裁等情况说明”之“(一)资产 产股权质押事项”,补充披露“2、是否与前期信
抵押、质押、冻结等权利限制情 息披露存在重大差异”
况”
“第四节 标的公司基本情况”之 修改“(二)标的资产权属清晰,资产过户或者转
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“九、标的资产为股权时的说明” 移不存在法律障碍”
“第五节 标的资产评估情况”之 补充披露“3、前次收购至今,标的公司基本面是
8 “ 一 、 标 的 资 产 评 估 情 况 ” 之 否发生重大变化,原评估假设是否仍然成立,本
“(二)评估假设” 次交易采用原评估报告结论是否具有合理性”
补充披露“(九)说明两次交易最终确定的标的资
“第五节 标的资产评估情况”之
产估值不一致的原因及合理性,本次交易确定的
9 “二、董事会对本次交易评估合
收购价格是否有利于保护上市公司及中小投资者
理性及定价公允性的分析”
利益”
补充披露“1、商誉的计算过程及确认依据”、“2、
“第九节 财务会计信息”之“二、
本次交易与前次重大资产重组是否构成一揽子交
10 上市公司备考财务报告”之“(二)
易,说明商誉金额的计算是否符合会计准则相关
备考合并资产负债表”
规定”
“第十一节 风险因素”之“三、 修改“(一)商誉减值风险”,并对其顺序进行调
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与上市公司相关的风险” 整
“第十二节 其他重要事项”之
根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果修
12 “七、关于本次交易相关人员买
改“(二)股票买卖的情况”
卖上市公司股票的自查情况”
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2022 年 3 月 5 日