证券代码：603031        证券简称：安德利         公告编号：2022-044



               安徽安德利百货股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    2022 年 3 月 30 日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”、“安
德利）以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第九次会议。有关会议召开
的通知，公司已于 3 月 28 日以现场送达和通讯等方式送达各位监事。本次会议
由朱海生先生主持，会议应出席监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书(草案)（二次修订稿）>及其摘要的议案》
    公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组》 等规定的相关要求，就公
司本次重组事宜编制了《安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安德利百货
股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 二次修订稿）》及其摘要。

    2、审议通过《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》
    本次交易相关的《审计报告》、《备考审阅报告》由具备相关业务资格的中介
机构独立开展业务并且依据相关法律法规、行业标准独立出具。监事会同意本次
交易相关的审计报告、备考审阅报告提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《安徽安德利百货股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
    特此公告。


                                       安徽安德利百货股份有限公司监事会
                                                   2022 年 3 月 31 日