证券代码：603031         证券简称：安德利    公告编号：2022-049

                   安徽安德利百货股份有限公司
   关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 4 月 15 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股          603031       安德利           2022/4/11




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)


2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
12.84%股份的股东合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)，在 2022 年 3 月
30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)书面提出增加临时提案《安德利
关于子公司增资暨关联交易的议案》，提议由安德利与宁波睿利企业管理合伙企
业（有限合伙）以及宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）共同向子公司
安徽安孚能源科技有限公司增资，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站
及指定信息披露媒体上发布的《关于子公司增资暨关联交易的公告》 公告编号：
2022-048）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 4 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 C 座 3805

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 15 日
                  至 2022 年 4 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司符合重大资产购买条件的议案》      √
2.00    《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议    √
        案》
2.01    交易方案                                    √
2.02    标的资产                                    √
2.03    交易对方                                    √
2.04    标的资产的定价方式及交易价格                √
2.05    交易对价及其支付安排                        √
2.06    标的资产交割方式和步骤                      √
2.07    利润承诺                                    √
2.08    利润承诺补偿                                √
2.09    减值补偿                                    √
2.10    损益归属期间的损益安排                      √
2.11    决议的有效期                                √
3       《关于<安徽安德利百货股份有限公司重大资     √
        产购买暨关联交易(草案)（二次修订稿）>及其
        摘要的议案》
4       《关于公司重大资产购买构成关联交易的议      √
        案》
5       《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市    √
        公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规
        定的议案》
6       《关于本次重大资产购买不构成﹤上市公司重    √
        大资产重组管理办法﹥第十三条规定的重组上
        市的议案》
7       《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大     √
        资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8       《关于公司股票价格波动情况的议案》          √
9       《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及其填    √
        补措施的议案》
10      《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合    √
        理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价
        的公允性的议案》
11      《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审    √
        阅报告、资产评估报告的议案》
12      《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审    √
        阅报告的议案》
13      《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备    √
        性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的
        议案》
14      《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明    √
        的议案》
15      《关于签署本次交易相关协议的议案》                     √
16      《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理               √
        本次交易相关事宜的议案》
17      《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议              √
        案》
18.00   《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案            √
        的议案》
18.01   发行股票种类和面值                                     √
18.02   发行方式和发行时间                                     √
18.03   发行对象和认购方式                                     √
18.04   定价基准日、发行价格和定价原则                         √
18.05   发行数量                                               √
18.06   限售期                                                 √
18.07   募集资金金额和用途                                     √
18.08   未分配利润安排                                         √
18.09   上市地点                                               √
18.10   本次非公开发行股票决议有效期                           √
19      《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案            √
        的议案》
20      《关于公司 2022 年度非公开发行募集资金投               √
        资项目涉及关联交易的议案》
21      《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集            √
        资金使用可行性分析报告的议案》
22      《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报              √
        及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
23      《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公               √
        开发行 A 股股票相关事宜的议案》
24      《关于无需编制前次募集资金使用报告的议                 √
        案》
25      《关于子公司增资暨关联交易的议案》                     √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第八次、第四届董事会
   第十三次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过。相关决议已于 2022
   年 2 月 10 日、2022 年 3 月 31 日、2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》予以
   披露。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
   16、17、18、19、20、21、22、23
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
   13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、
   14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25
    应回避表决的关联股东名称：议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、
13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 宁波亚丰电器有限公司（已更
名为“福建南平大丰电器有限公司”）应回避表决，议案 25 应回避表决的关联股
东为合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市前海荣耀资本管理有
限公司、秦大乾。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                     安徽安德利百货股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 1 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

安徽安德利百货股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权

1      《关于公司符合重大资产购买条件的议
       案》
2.00   《关于公司重大资产购买暨关联交易方
       案的议案》
2.01   交易方案

2.02   标的资产

2.03   交易对方

2.04   标的资产的定价方式及交易价格

2.05   交易对价及其支付安排

2.06   标的资产交割方式和步骤

2.07   利润承诺

2.08   利润承诺补偿

2.09   减值补偿

2.10   损益归属期间的损益安排

2.11   决议的有效期

3      《关于<安徽安德利百货股份有限公司
       重大资产购买暨关联交易(草案)（二次
       修订稿）>及其摘要的议案》
4      《关于公司重大资产购买构成关联交易
       的议案》
5      《关于本次重大资产购买符合〈关于规
       范上市公司重大资产重组若干问题的规
       定〉第四条规定的议案》
6      《关于本次重大资产购买不构成﹤上市
       公司重大资产重组管理办法﹥第十三条
       规定的重组上市的议案》
7      《关于本次重大资产购买符合<上市公
       司重大资产重组管理办法>第十一条规
       定的议案》
8      《关于公司股票价格波动情况的议案》

9      《关于本次重大资产购买摊薄即期回报
       及其填补措施的议案》
10     《关于评估机构的独立性、评估假设前
       提的合理性、评估方法与目的的相关性
       以及评估定价的公允性的议案》
11     《关于同意本次交易相关的审计报告、
       备考审阅报告、资产评估报告的议案》
12     《关于同意本次交易相关的审计报告、
       备考审阅报告的议案》
13     《关于本次重大资产购买履行法定程序
       的完备性、合规性及提交法律文件的有
       效性的说明的议案》
14     《关于本次交易定价的依据及公平合理
       性说明的议案》
15     《关于签署本次交易相关协议的议案》

16    《关于提请公司股东大会授权董事会全
      权办理本次交易相关事宜的议案》
17    《关于公司符合非公开发行 A 股股票条
      件的议案》
18.00 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
      票方案的议案》
18.01 发行股票种类和面值

18.02 发行方式和发行时间

18.03 发行对象和认购方式

18.04 定价基准日、发行价格和定价原则
18.05 发行数量

18.06 限售期

18.07 募集资金金额和用途

18.08 未分配利润安排

18.09 上市地点

18.10 本次非公开发行股票决议有效期

19       《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
         票预案的议案》
20       《关于公司 2022 年度非公开发行募集资
         金投资项目涉及关联交易的议案》
21       《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
         票募集资金使用可行性分析报告的议
         案》
22       《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即
         期回报及采取填补措施和相关主体承诺
         的议案》
23       《关于提请股东大会授权董事会办理本
         次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
24       《关于无需编制前次募集资金使用报告
         的议案》
25       《关于子公司增资暨关联交易的议案》




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。