证券代码：603031           证券简称：安孚科技      公告编号：2023-005




              安徽安孚电池科技股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议通知于 2023 年 2 月 13 日，以现场送达和通讯方式送达各位监事，会议于
2023 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席朱海生先生主持。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的
议案》

    公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了论证分析，并编制了《安徽
安孚电池科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关公告。
    本议案尚需股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）的议案》

    为建立和健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作
性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监
会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公
告[2022]3 号）以及《公司章程》的相关规定，现制定《安徽安孚电池科技股份
有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关公告。
    本议案尚需股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1、安徽安孚电池科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。




                                     安徽安孚电池科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 2 月 15 日