常熟汽饰:第二届监事会第十七次会议决议的公告2018-10-30
证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2018-078
常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会
议于 2018 年 10 月 29 日下午 14:30 在公司 5 楼会议室以现场方式召开。公司已于
2018 年 10 月 22 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司
监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议
召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监
事审议,全体监事以记名投票表决方式表决通过了全部议案。
二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于<2018 年第三季度报告>的议案》
我们作为公司监事,对公司《2018 年第三季度报告》进行了认真严格的审核,
并提出书面审核意见如下:
经审核,监事会认为公司《2018 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2018 年第三季度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证证券交易所的各项规定;该定期报告内容真
实、准确、完整,所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2018 年第三季度经营管
理和财务状况等事项。
表决结果:以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《常熟市
汽车饰件股份有限公司 2018 年第三季度报告》。
(二)审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期将于 2018 年 10 月 31 日届满,根据《公司法》、
《公司章程》等规定,应按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定,并
征询相关股东及候选人本人的意见,提名汤文华先生为公司第三届监事会股东代表
监事候选人。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于第三届监事会监事报酬的议案》
同意公司第三届监事会监事报酬方案:监事如在公司或公司关联公司领取薪酬
的,不再单独领取监事职务报酬。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司监事会
2018 年 10 月 30 日